证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2022-077



               北京铜牛信息科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 7 月 7 日通过电子邮件等方式送达至

各位董事。

    2、本次会议于 2022 年 7 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯表决方式出席的董事 2 名。

    4、本次会议由公司董事顾伟达先生主持，公司监事及高级管理

人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会主任委员
的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于募投项目部分建设内容终止的议案》

    董事会认为：本次募投项目研发课题终止是公司根据实际的项目

进展情况及相关法律监管环境综合分析讨论后做出的谨慎决定，目的

是为了更好地维护公司及广大投资者的利益，符合公司的长远发展及

规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次募投项目研发课

题的终止，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将

本着对公司及股东利益负责的原则，加强对募集资金使用的监督，确

保募集资金合法、有效和安全的使用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。

      公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

      表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

      具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

      表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决

议;

（二）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



      特此公告。



                                 北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事    会

                                              2022 年 7 月 15 日