证券代码：300895         证券简称：铜牛信息    公告编号：2022-078



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 7 月 7 日通过电子邮件等方式送达至

各位监事。

    2、本次会议于 2022 年 7 月 14 日以现场会议方式召开，现场会

议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘

书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形

成决议:

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于募投项目部分建设内容终止的议案》

    监事会认为：本次募投项目研发课题终止是公司根据实际的项目

进展情况及相关法律监管环境综合分析讨论后做出的谨慎决定，目的

是为了更好地维护公司及广大投资者的利益，符合公司的长远发展及

规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司本次

募投项目部分建设内容的终止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。



             北京铜牛信息科技股份有限公司

                              监 事    会

                         2022 年 7 月 15 日