铜牛信息:第四届监事会第十次会议决议公告2023-01-21
证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2023-008
北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2023 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式送达
至各位监事。
2、本次会议于 2023 年 1 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召
开,现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。其中,以通
讯表决方式出席的监事 2 名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持,公司董事会秘
书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议:
(一)审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
公司原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年
为公司提供审计服务,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性,
同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况,监事会同意聘任
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务
审计机构,聘期一年,审计费用为 95 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 1 月 20 日