证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2023-007



               北京铜牛信息科技股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2023 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2023 年 1 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯表决方式出席的董事 6 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
      公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年

为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，

同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等情况，董事会同意聘任

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务

审计机构，聘期一年，审计费用为 95 万元。

      具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

      表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立

意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

      具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

      表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决

议;

（二）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可

意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             北京铜牛信息科技股份有限公司

                              董   事   会

                         2023 年 1 月 20 日