证券代码：300895        证券简称：铜牛信息    公告编号：2023-022



             北京铜牛信息科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有

关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

    公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议，会

议审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议

案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，上述候选

人任职资格已经公司提名委员会审核，公司现任独立董事对此议案发

表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股

东大会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    公司董事会提名顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先生、高鸿波

先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名张林

宣先生、李小磊先生、王煜先生为公司第五届董事会独立董事候选人

（简历附后），其中独立董事候选人李小磊先生为会计专业人士。公

司独立董事候选人张林宣先生、李小磊先生已取得独立董事资格证书，
王煜先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立

董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立

董事 3 名。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董

事中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之

一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚

需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进

行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交

易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第五届董事会董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会

审议通过之日起三年。为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事

将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及

《公司章程》的要求认真履行董事职责。

    本次换届后，第四届董事会独立董事张晨颖女士、詹朝晖先生将

不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。上述人员不

存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效

期内的相关任职承诺。

    公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡

献表示衷心感谢！



    特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司

                 董 事    会

            2023 年 3 月 30 日
附件：       第五届董事会非独立董事候选人简历

    顾伟达先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，

正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、

董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、

工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董

事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长。2022 年

7 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，顾伟达先生未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的法定代表人并任时尚控股

党委书记、董事长，除此之外，顾伟达先生与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。顾伟达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行

人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司

章程》的有关规定。

    刘常峰女士：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。1999 年 8 月至 2000 年 12 月，就职于北京金羊

毛纺有限责任公司，任人力资源部职员；2000 年 12 月至 2001 年

12 月，就职于北京北毛纺织集团有限责任公司，任团委书记兼党

办秘书；2001 年 12 月至今，就职于北京纺织控股有限责任公司
（2016 年更名为北京时尚控股有限责任公司），历任办公室部员、

团委干事、团委副书记、总法律顾问、纪委副书记、纪委书记、副

总经理；2007 年 12 月至 2013 年 9 月，就职于北京方恒置业股份

有限公司，任董事会秘书。现任北京时尚控股有限责任公司党委

常委、副总经理兼北京铜牛集团有限公司董事长、北京铜牛信息

科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，刘常峰女士未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的党委常委、副总经理兼北

京铜牛集团有限公司董事长，除此之外，刘常峰女士与其他持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。刘常峰女士未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    贾晓彬先生：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。1995 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于北京华融

综合投资公司，任技术员；1996 年 12 月至 2002 年 6 月，就职于

北京金华融玻璃有限责任公司，任副总经理；2002 年 6 月至 2004

年 2 月，就职于北京求是联合管理咨询有限公司，任客服咨询顾

问；2004 年 2 月至 2005 年 12 月，就职于北京铜牛集团有限公司

销售分公司，任副总经理；2005 年 12 月至今，就职于北京铜牛集
团有限公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委

副书记、总经理、党委书记；2017 年 12 月至今，任北京铜牛信息

科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，贾晓彬先生未持有本公司股票，是北京

铜牛集团有限公司的党委书记、总经理，除此之外，贾晓彬先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系。贾晓彬先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，

不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证

券交易所及《公司章程》的有关规定。

    高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集

团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月

至今就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任董事、总经理。

    截至本公告披露日，高鸿波先生持有本公司股份 1,645,157

股，占公司总股本的 1.29%，高鸿波先生与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高鸿波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其

任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定。

               第五届董事会独立董事候选人简历

    张林宣先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，博士研究生学历，副研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，

就职于武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；

1998 年 12 月至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士

后；2001 年 1 月至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任

讲师/助理研究员；2003 年 12 月至今，就职于清华大学自动化系，

副研究员；2008 年 4 月至今，就职于清华大学系统集成研究所（现

工业智能与系统研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3 月期

间作为国家公派访问学者在英国剑桥大学工程系制造研究所（IfM）

从事访问研究；2020 年 7 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限

公司独立董事。

    截至本公告披露日，张林宣先生未持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。张林宣先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    李小磊先生：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会
计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于

北京民青会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3

月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至

2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门经

理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会

计师。

    截至本公告披露日，李小磊先生未持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。李小磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    王煜先生：1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier

LLC，任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律

师事务所，任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼

德律师事务所，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就

职于君合律师事务所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任

北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市

竞天公诚律师事务所合伙人。

    截至本公告披露日，王煜先生未持有本公司股票，与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系。王煜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被

执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公

司章程》的有关规定。