北京铜牛信息科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份
有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》
等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十六次
会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的独立意见
    公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名顾伟达、刘常峰、
贾晓彬、高鸿波为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司
股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    经审查，我们一致认为：本次董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人是由于第四届董事会任期即将届满所致，符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定及公司管理需要。提名人是在充分了解被提名人的
教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，且
已征得被提名人本人同意。上述四位非独立董事候选人符合上市公司
董事的任职资格，未被中国证监会或其他有关部门采取不得担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限
尚未届满的情形；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
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戒；亦不是失信被执行人，其具备履行董事职责所必需的工作经验。
    我们同意提名顾伟达、刘常峰、贾晓彬、高鸿波为公司第五届董
事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
    二、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的独立意见
    公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名张林宣、李小磊、
王煜为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议
通过之日起计算，任期三年。
    经审查，我们一致认为：本次董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人是由于第四届董事会任期即将届满所致，符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定及公司管理需要。提名人是在充分了解被提名人的教
育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上提名的，且已征得
被提名人本人同意。上述三位独立董事候选人符合上市公司董事的任
职资格，未被中国证监会或其他有关部门采取不得担任上市公司董事
监事和高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的
情形；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；亦不是
失信被执行人，其具备上市公司运作的基本知识以及履行独立董事职
责所必需的工作经验。
    我们同意提名张林宣、李小磊、王煜为公司第五届董事会独立董
事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。


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（以下无正文）




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（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




张晨颖：




                                          2023 年 3 月 30 日




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本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




张林宣：




                                          2023 年 3 月 30 日




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本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




詹朝晖：




                                          2023 年 3 月 30 日




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