铜牛信息：关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知2023-03-31
证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-025
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公
司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 4 月 17 日下午
15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2023 年 4 月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不
必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的提案
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议
1.00 应选人数 4 人
案》
1.01 选举顾伟达先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘常峰女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举贾晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举高鸿波先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议
2.00 应选人数 3 人
案》
2.01 选举张林宣先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李小磊先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举王煜先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人
3.00 应选人数 2 人
的议案》
3.01 选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。
（三）公司独立董事对上述提案发表了明确同意的独立意见。
（四）特别强调事项
1、提案 1.00-3.00 均采用累积投票制逐项投票表决，相关人员
简历详见公司同日的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换
届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、
非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2023 年 4 月 14 日上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
（二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三
层会议室
（三）登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托
书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
3.异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2023 年 4 月
14 日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东大会”字
样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具
体操作流程的说明详见附件一。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费
用自理。
（二）会议联系人：彭金琳
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半
小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会
议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第十一次会
议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350895；投票简称：铜牛投票。
2.议案设置及意见表决
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
附件二：
北京铜牛信息科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称）： 身份证明文件号码：
委托代理人姓名： 身份证明文件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
注：
1.请附身份证明文件复印件。
2.委托他人出席的应填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人
身份证明文件复印件。
3.本表复印有效，法人股东需加盖公章。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛
信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对该次会议审
议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 提案可以投 意 对 权
票
累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人
1.00 应选人数 4 人 选举票数
的议案》
1.01 选举顾伟达先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘常峰女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举贾晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举高鸿波先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的
2.00 应选人数 3 人 选举票数
议案》
2.01 选举张林宣先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李小磊先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举王煜先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候
3.00 应选人数 2 人 选举票数
选人的议案》
选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表
3.02 √
监事
注：对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票
数。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
