证券代码：300895        证券简称：铜牛信息    公告编号：2023-023



             北京铜牛信息科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有

关规定，公司进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

    公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届监事会第十一次会议，会

议审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人

的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审

议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    公司监事会提名王海珍女士、吕天文先生为公司第五届监事会非

职工代表监事候选人（简历附后）。

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，

职工代表监事 1 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上

述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会

审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述两名非职工代表监事候

选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会

审议通过之日起三年。为保证公司正常运作，第四届监事会全体监事

将在第五届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律法规及

《公司章程》的要求认真履行监事职责。

    公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡

献表示衷心感谢！



    特此公告。



                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                 监 事    会

                                            2023 年 3 月 30 日
附件：       第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    王海珍女士：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生，注册会计师、国际注册内审师、高级会计师。

1993 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于中国石化金陵石油化工公司

化工一厂，任财务主管；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，就职于金

贸易货交易所有限公司，任财务经理；2005 年 8 月至 2007 年 9

月，就职于信永中和会计师事务所有限公司，任高级审计员、项

目经理；2007 年 9 月至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，

历任财务审计部副部长、审计部副部长、审计部部长、审计中心

主任、总审计师、审计监管部部长。2017 年 4 月至今，为北京铜

牛信息科技股份有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，王海珍女士未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的总审计师、审计监管部部

长，除此之外，王海珍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王海珍女

士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律

处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格

符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规

定。

    吕天文先生: 1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院
电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能

技术委员会秘书长。现任中国电子节能技术协会秘书长，同时兼

任 CDCE 中国数据中心展联合创始人。2022 年 5 月至今，为北京

铜牛信息科技股份有限公司监事。

    截至本公告披露日，吕天文先生未持有本公司股票，与公司

实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。吕天文先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。