证券代码：300895      证券简称：铜牛信息       公告编号：2023-024



              北京铜牛信息科技股份有限公司
   关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会任期即将届满，据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关

规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了职工代表大会，经参会职工代

表表决，同意选举张莹女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历

附后）。

    张莹女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名

非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代表监事

的任期一致，任期三年。



    特此公告。



                                  北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                    监 事    会

                                              2023 年 3 月 30 日
附件：第五届监事会职工代表监事简历

    张莹女士：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京 ABB 电气传动系统有限

公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部

副部长、职工代表监事。

    截至本公告披露日，张莹女士未持有本公司股票，与公司实

际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系。张莹女士未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、

深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。