北京海润天睿律师事务所
            关于北京铜牛信息科技股份有限公司
                2023年第三次临时股东大会的
                             法律意见书

致：北京铜牛信息科技股份有限公司
   北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京铜牛信息科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2023年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
   本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现
行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
   本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，
并据此出具法律意见。
   本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书
中发表的法律意见承担责任。
   本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
   一、本次股东大会的召集、召开程序
   根据公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司
董事会，召开时间为2023年4月17日下午15:00，召开地点为北京市东城区天坛东路
31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一
致。
   公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本
次股东大会作记录。
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定。
    二、召集人和出席本次股东大会人员的资格
   根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，
有权出席本次股东大会的人员是截止到2023年4月11日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公
司董事、监事和高级管理人员。
   经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表有表
决权的公司股份数合计为67,211,723股，占公司有表决权股份总数的52.5089%。公
司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席
了本次会议。
   1、出席现场会议的股东及股东代理人
   根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份67,211,057股，占公司有表决权股份
总数的52.5084%。
   上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法
有效。
   2、参加网络投票的股东
   根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行
有效表决的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份666股，占公司有表决权股份
总数的0.0005%。
   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份。
   本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定。
   三、关于本次股东大会的议案
   根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修
改原议案或提出临时议案的情形。
   四、本次股东大会的表决程序
   按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络
投票相结合的方式。
   根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
   （1）《选举顾伟达先生为第五届董事会非独立董事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果：同意 67,211,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7508%。
   （2）《选举刘常峰女士为第五届董事会非独立董事》
   该议案采取累积投票。
   表决结果：同意67,211,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意1股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.1502%。
   （3）《选举贾晓彬先生为第五届董事会非独立董事》
   该议案采取累积投票。
   表决结果：同意67,211,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意5股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.7508%。
   （4）《选举高鸿波先生为第五届董事会非独立董事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果：同意 67,211,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7508%。
    2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
   （1）《选举张林宣先生为第五届董事会独立董事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果： 同意:67,211,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 4 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6006%。
   （2）《选举李小磊先生为第五届董事会独立董事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果：同意:67,211,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 4 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6006%。
   （3）《选举王煜先生为第五届董事会独立董事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果：同意:67,211,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 4 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6006%。
    3、审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
   （1）《选举王海珍女士为第五届监事会非职工代表监事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果： 同意 67,211,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 3 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4505%。
   （2）《选举吕天文先生为第五届监事会非职工代表监事》
   该议案采取累积投票。
    表决结果： 同意 67,211,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 3 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4505%。
   本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和公司现
行章程的规定。
   五、结论意见
   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出
席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。


（以下无正文）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）




北京海润天睿律师事务所（盖章）




负责人（签字）：                        经办律师（签字）：




颜克兵：                                张党路：




                                        陈   烁：




                                               2023 年 4 月 17 日