铜牛信息：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-04-17
证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-033
北京铜牛信息科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023 年 4 月 17 日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长顾伟达先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(1)股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 8
人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,211,723 股，占公司有表
决权股份总数的 52.5089%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 2 人，代表有表决权的公司
股份数 666 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
(2)股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 67,211,057 股，占公司有表决权股份总数的
52.5084%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
(3)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 2 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 666 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 2 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 666 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
(4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视
频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选
人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举顾伟达先生、刘常峰女士、贾
晓彬先生、高鸿波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2023
年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01《选举顾伟达先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况:同意 67,211,062 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 5 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7508%。
顾伟达先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举刘常峰女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况:同意 67,211,058 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 1 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1502%。
刘常峰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举贾晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况:同意 67,211,062 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 5 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7508%。
贾晓彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举高鸿波先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况:同意 67,211,062 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 5 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7508%。
高鸿波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人
的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张林宣先生、李小磊先生、王
煜先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第三次临时股
东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.01《选举张林宣先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况:同意:67,211,061 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 4 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6006%。
张林宣先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举李小磊先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况:同意:67,211,061 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 4 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6006%。
李小磊先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03《选举王煜先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况:同意:67,211,061 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 4 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6006%。
王煜先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事
候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王海珍女士、吕天文先生为公
司第五届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第三次临时股东大
会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
3.01《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决情况:同意 67,211,060 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 3 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4505%。
王海珍女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决情况:同意 67,211,060 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.9990%；其中，中小股东表决情况:同意 3 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4505%。
吕天文先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师见证情况
(1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(2)见证律师姓名:陈烁、张党路
(3)结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法
有效。
五、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 17 日
