证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2023-035



               北京铜牛信息科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2023 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯表决方式出席的董事 4 名。

    4、本次会议由公司董事顾伟达先生主持，公司监事及高级管理

人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经本次董事会审议，同意选举顾伟达先生为公司董事长，任期同

第五届董事会任期。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求及公司内部治理需要，

现公司组建第五届董事会专门委员会——审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会,任期同公司第五届董事会任期。各

专门委员会人员组成如下：

    1、审计委员会：由李小磊、王煜、贾晓彬三位董事组成，李小

磊为主任委员；

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、提名委员会：由王煜、张林宣、高鸿波三位董事组成，王煜

为主任委员;

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、薪酬与考核委员会：由张林宣、李小磊、刘常峰三位董事组

成，张林宣为主任委员;

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、战略委员会：由顾伟达、张林宣、高鸿波三位董事组成，顾

伟达为主任委员。
    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经本次董事会审议，同意聘任高鸿波先生为公司总经理，任期同

第五届董事会任期。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员

的议案》

    经本次董事会审议，同意聘任李超成先生、樊红涛先生、刘毅先

生为公司副总经理；聘任刘鹏秀女士为公司财务总监，任期同第五届

董事会任期。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经本次董事会审议，同意聘任刘毅先生为公司董事会秘书，任期

同第五届董事会任期。
      表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

      具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

      经本次董事会审议，同意聘任彭金琳女士为公司证券事务代表，

任期同第五届董事会任期。

      表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决

议;

（二）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

                                北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董    事   会

                                             2023 年 4 月 17 日