证券代码：300895        证券简称：铜牛信息   公告编号：2023-037



             北京铜牛信息科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级
                   管理人员等相关人员的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

4 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司

董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届

暨提名独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨提名非职工

代表监事候选人的议案》，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，

共同组成公司第五届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与 2023

年 3 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同

组成公司第五届监事会。

    2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届

监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会

委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董事会秘

书及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会
    公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立

董事 3 名，具体成员如下：

    非独立董事：顾伟达（董事长）、刘常峰、贾晓彬、高鸿波

    独立董事：张林宣、李小磊（会计专业人士）、王煜

    公司第五届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举

通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司

董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之

一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

    二、董事会各专门委员会组成情况

    1、审计委员会：由李小磊、王煜、贾晓彬三位董事组成，李小

磊为主任委员。

    2、提名委员会：由王煜、张林宣、高鸿波三位董事组成，王煜

为主任委员。

    3、薪酬与考核委员会：由张林宣、李小磊、刘常峰三位董事组

成，张林宣为主任委员。

    4、战略委员会：由顾伟达、张林宣、高鸿波三位董事组成，顾

伟达为主任委员。

    董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由

董事组成，其中审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法

规的要求。

    三、公司第五届监事会
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、

职工代表监事 1 名，具体成员如下：

    非职工代表监事：王海珍（监事会主席）、吕天文

    职工代表监事：张莹

    第五届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过

之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之

一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    四、公司聘任高级管理人员情况

    总经理：高鸿波

    副总经理：李超成、樊红涛、刘毅

    董事会秘书：刘毅

    财务总监：刘鹏秀

    上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通

过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。独立董事对聘任

公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书已

取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会

秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、公司聘任证券事务代表情况

    证券事务代表：彭金琳

    证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。公司证券事务代表已
    取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事

    务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深

    圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

        六、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
                     董事会秘书                       证券事务代表
  姓名                 刘毅                               彭金琳
         北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息 北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息
联系地址
                       大厦                               大厦
  电话             010-52186986                       010-52186986
  传真             010-52186911                       010-52186911
电子信箱     share-info@topnewinfo.cn           share-info@topnewinfo.cn

        七、公司部分董事届满离任的情况

        因任期届满，公司第四届董事会独立董事张晨颖女士、詹朝晖先

    生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。

    截至本公告日，张晨颖女士、詹朝晖先生未持有公司股份，不存在应

    当履行而未履行的承诺事项。

        公司对张晨颖女士、詹朝晖先生在任职期间为公司发展所做的贡

    献表示衷心感谢！



        特此公告。



                                        北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                      2023 年 4 月 17 日
附件：           第五届董事会非独立董事简历

    顾伟达先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，

正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、

董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、

工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董

事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长。2022 年

7 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，顾伟达先生未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的法定代表人并任时尚控股

党委书记、董事长，除此之外，顾伟达先生与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。顾伟达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行

人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司

章程》的有关规定。

    刘常峰女士：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。1999 年 8 月至 2000 年 12 月，就职于北京金羊

毛纺有限责任公司，任人力资源部职员；2000 年 12 月至 2001 年

12 月，就职于北京北毛纺织集团有限责任公司，任团委书记兼党

办秘书；2001 年 12 月至今，就职于北京纺织控股有限责任公司
（2016 年更名为北京时尚控股有限责任公司），历任办公室部员、

团委干事、团委副书记、总法律顾问、纪委副书记、纪委书记、副

总经理；2007 年 12 月至 2013 年 9 月，就职于北京方恒置业股份

有限公司，任董事会秘书。现任北京时尚控股有限责任公司党委

常委、副总经理兼北京铜牛集团有限公司董事长、北京铜牛信息

科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，刘常峰女士未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的党委常委、副总经理兼北

京铜牛集团有限公司董事长，除此之外，刘常峰女士与其他持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。刘常峰女士未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    贾晓彬先生：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生。1995 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于北京华融

综合投资公司，任技术员；1996 年 12 月至 2002 年 6 月，就职于

北京金华融玻璃有限责任公司，任副总经理；2002 年 6 月至 2004

年 2 月，就职于北京求是联合管理咨询有限公司，任客服咨询顾

问；2004 年 2 月至 2005 年 12 月，就职于北京铜牛集团有限公司

销售分公司，任副总经理；2005 年 12 月至今，就职于北京铜牛集
团有限公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委

副书记、总经理、党委书记；2017 年 12 月至今，任北京铜牛信息

科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，贾晓彬先生未持有本公司股票，是北京

铜牛集团有限公司的党委书记、总经理，除此之外，贾晓彬先生

与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系。贾晓彬先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，

不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证

券交易所及《公司章程》的有关规定。

    高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集

团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月

至今就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任董事、总经理。

    截至本公告披露日，高鸿波先生持有本公司股份 1,645,157

股，占公司总股本的 1.29%，高鸿波先生与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高鸿波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其

任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定。

                 第五届董事会独立董事简历

    张林宣先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，博士研究生学历，副研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，

就职于武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；

1998 年 12 月至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士

后；2001 年 1 月至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任

讲师/助理研究员；2003 年 12 月至今，就职于清华大学自动化系，

副研究员；2008 年 4 月至今，就职于清华大学系统集成研究所（现

工业智能与系统研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3 月期

间作为国家公派访问学者在英国剑桥大学工程系制造研究所（IfM）

从事访问研究；2020 年 7 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限

公司独立董事。

    截至本公告披露日，张林宣先生未持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。张林宣先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    李小磊先生：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会
计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于

北京民青会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3

月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至

2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门经

理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会

计师。

    截至本公告披露日，李小磊先生未持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。李小磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失

信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

    王煜先生：1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier

LLC，任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律

师事务所，任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼

德律师事务所，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就

职于君合律师事务所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任

北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市

竞天公诚律师事务所合伙人。

    截至本公告披露日，王煜先生未持有本公司股票，与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系。王煜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被

执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公

司章程》的有关规定。

             第五届监事会非职工代表监事简历

    王海珍女士：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生，注册会计师、国际注册内审师、高级会计师。

1993 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于中国石化金陵石油化工公司

化工一厂，任财务主管；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，就职于金

贸易货交易所有限公司，任财务经理；2005 年 8 月至 2007 年 9

月，就职于信永中和会计师事务所有限公司，任高级审计员、项

目经理；2007 年 9 月至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，

历任财务审计部副部长、审计部副部长、审计部部长、审计中心

主任、总审计师、审计监管部部长。2017 年 4 月至今，为北京铜

牛信息科技股份有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，王海珍女士未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的总审计师、审计监管部部

长，除此之外，王海珍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王海珍女

士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格

符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规

定。

       吕天文先生: 1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院

电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能

技术委员会秘书长。现任中国电子节能技术协会秘书长，同时兼

任 CDCE 中国数据中心展联合创始人。2022 年 5 月至今，为北京

铜牛信息科技股份有限公司监事。

       截至本公告披露日，吕天文先生未持有本公司股票，与公司

实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。吕天文先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

                  第五届监事会职工代表监事简历

       张莹女士：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京 ABB 电气传动系统有限

公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部

副部长、职工代表监事。
    截至本公告披露日，张莹女士未持有本公司股票，与公司实

际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系。张莹女士未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、

深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

                     高级管理人员简历

    高鸿波先生：见“第五届董事会非独立董事简历”。

    李超成先生：1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于北京市

科通电子继电器总厂，任电子电路工程师；1997 年 2 月至 1999

年 12 月，就职于日电系统集成（中国）有限公司，任系统网络

集成工程师；1999 年 12 月至 2007 年 3 月，就职于北京世纪华

晨科技发展有限公司，任技术总监；2007 年 3 月至今，就职于

北京铜牛信息科技股份有限公司，任副总经理。

    截至本公告披露日，李超成先生持有本公司股份 505,360

股，占公司总股本的 0.39%，李超成先生与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李超成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其
任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》

的有关规定。

    樊红涛先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历。2000 年 3 月至 2004 年 11 月，就职于北京电

信通电信工程有限公司，任销售经理；2004 年 12 月至 2006 年 8

月，就职于中关村信息工程股份有限公司，任销售总监；2006

年 9 月至 2008 年 1 月，就职于北京世纪华晨科技发展有限公

司，任副总经理；2008 年 2 月至今，就职于北京铜牛信息科技

股份有限公司，任总经理助理、营销总监、副总经理。

    截至本公告披露日，樊红涛先生持有本公司股份 507,334

股，占公司总股本的 0.40%，樊红涛先生与持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

樊红涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其

任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》

的有关规定。

    刘毅先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。1998 年 8 月至 2005 年 8 月，就职于北京铜牛集

团有限公司，任信息中心职员；2005 年 8 月至今，就职于北京

铜牛信息科技股份有限公司，历任网维中心主任、技术总监、总

经理助理、董事会秘书、副总经理。
    截至本公告披露日，刘毅先生持有本公司股份 568,384 股，

占公司总股本的 0.44%，刘毅先生与持有公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘毅

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪

律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资

格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关

规定。

    刘鹏秀女士：1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，在职研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月，就职于北

京铅笔厂，任外贸会计；1997 年 5 月至 2005 年 2 月，就职于北

大方正电子有限公司和上海方正科技股份有限公司，历任财务部

副部长、财务部长、财务总监、财务部总经理；2005 年 3 月至

2006 年 6 月，就职于北京华网信通科技有限公司，任财务总

监；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于华普信息技术有限公

司，任经营管理部总监；2007 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于普

天通信有限责任公司，任财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 5

月，就职于北京网智能通高新技术发展有限公司，任投资管理总

监；2018 年 6 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公

司，任财务总监。

    截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有本公司股票，与持有

公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。刘鹏秀女士未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于

失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易

所及《公司章程》的有关规定。

                    证券事务代表简历

    彭金琳女士：1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历，已取得证券从业资格、初级会计资格、董

事会秘书资格证书。2016 年 3 月至今，就职于北京铜牛信息科技

股份有限公司，现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，彭金琳女士持有本公司股份 6,600 股，

占公司总股本的 0.01%，彭金琳女士与持有公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭金

琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职

资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有

关规定。