北京铜牛信息科技股份有限公司
 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份
有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》
等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会
议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本次公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的提名、聘
任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，程序合法有效。
    经审查，我们一致认为：本次聘任的高级管理人员均具备相关专

业知识和技能，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》

的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。本次公司高级管理人员的
聘任，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
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    我们同意聘任高鸿波为公司总经理；同意聘任李超成、樊红涛、
刘毅为公司副总经理；同意聘任刘毅为公司董事会秘书；同意聘任刘

鹏秀为公司财务总监。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




张林宣：




                                          2023 年 4 月 17 日




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（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




李小磊：




                                          2023 年 4 月 17 日




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（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




王煜：




                                          2023 年 4 月 17 日




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