证券代码：300895      证券简称：铜牛信息       公告编号：2023-041



             北京铜牛信息科技股份有限公司
      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
             并授权办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章

程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通

过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 128,000,598 股为基数，进

行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增

12,800,060 股，转增后公司总股本增加至 140,800,658 股。

    公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司注册

资本变更为人民币 14,080.0658 万元。

二、《公司章程》修订情况

    根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的《上市公司章程指

引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，及公司拟进

行的利润分配及资本公积金转增股本预案，需据此对公司现行的《公

司章程》中相应条款进行修订。

    本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，该议案以

《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》通

过股东大会审议为前提，并于该预案实施完毕后方可办理变更。公司

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工

商变更登记等事宜。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。



    特此公告。



                                北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               2023 年 4 月 25 日