铜牛信息:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2023-04-25
证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2023-041
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本变更情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,
公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 128,000,598 股为基数,进
行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 1 股,共计转增
12,800,060 股,转增后公司总股本增加至 140,800,658 股。
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司注册
资本变更为人民币 14,080.0658 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定,及公司拟进
行的利润分配及资本公积金转增股本预案,需据此对公司现行的《公
司章程》中相应条款进行修订。
本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过,该议案以
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》通
过股东大会审议为前提,并于该预案实施完毕后方可办理变更。公司
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工
商变更登记等事宜。
三、备查文件
(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;
(二)《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日