独立董事 2022 年度述职报告

    本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事，

严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及

《北京铜牛信息科技股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》

的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公

司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了

力量。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

    一、出席董事会和股东大会的情况

    2022 年度，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，主动获

取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，

发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

    （一）报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法

定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，

合法有效。

    公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对

董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部

投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

    （二）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

         召开董     出席董事会次数     召开股        出席股东大会次数
独立董
         事会次   亲自   委托          东大会   亲自     委托
事姓名                          缺席                             缺席
          数      出席   出席          次数     出席     出席
詹朝晖    6次      6      0      0      3次      3         0       0

   二、重点关注事项及发表独立意见情况
    2022 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，

认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2022 年度各项议案认真

审核，同时发表了 2 项事前认可意见，及 15 项独立意见。具体情况

如下：

    1、2022 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本

人对公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》及《关于追认

关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》共两项议

案发表了同意的事前认可意见。同时，对《关于 2021 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告

的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于追认关联

交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于公司董事、

高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》《关

于募集资金投资项目延期的议案》及控股股东及其他关联方占用公司

资金情况、公司对外担保情况等九项事项发表了明确同意的独立意见；

    2、2022 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，本

人对公司《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了明确同意

的独立意见；

    3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，

本人对公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关

于募投项目部分建设内容终止的议案 》发表了明确同意的独立意见；

    4、2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，
本人对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司

对外担保情况和关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了

明确同意的独立意见。

    三、专门委员会的工作情况

    作为董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会成员，本

人积极参与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己

的意见。

   1、作为审计委员会主任委员的履职情况

    本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工

作细则》履行责任和义务，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核

查工作，审议公司内部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的

合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制

体系合理、完整、有效。2022 年度，审计委员会共计召开了 4 次会

议，对公司 2021 年度财务决算报告、续聘 2022 年度审计机构、预计

公司 2022 年度日常关联交易事项、2021 年度工作总结、定期报告相

关内容、内部控制自我评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了

相关工作职责。

   2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况

    本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照《薪酬与考核

委员会工作细则》履行责任和义务。2022 年度，薪酬与考核委员会

共召开 1 次会议，制定并审查了公司高级管理人员薪酬制度、董事、

高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案、高级管理人
员 2021 年度绩效考核结果及 2022 年度绩效考核指标、2021 年度工

作报告，确保公司在规范运作的基础上，更进一步提高公司薪酬体系

的科学性及系统性。

    四、保护投资者权益方面所做的工作情况

    报告期内，本人认真履行独立董事的职责，审慎对待每一份董事

会及董事会专业委员会的审议议案，客观独立地行使表决权。同时，

本人持续关注公司的信息披露工作，积极学习相关法律法规，不断加

深认识与理解，督促公司严格按照要求进行信息披露工作。切实维护

公司和股东的合法权益。

    五、现场调查情况

    2022 年，本人通过查阅相关资料及现场检查等方式，同时运用

自己的专业知识，深入了解公司日常经营、财务管理等情况，并通过

电话等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，实

时关注公司各大重要事项的进展情况。现场调查均符合公司日常经营

情况。

    六、其他方面的工作

    本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会

决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

注重自身能力提高，加强对相关法律法规的认识，重视信息披露的重

要性及必要性。同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传

媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态，切实履行了独

立董事的职责。
   2022年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机

构和咨询机构的情况。

                                          独立董事：詹朝晖

                                    二〇二三年四月二十四日