独立董事 2022 年度述职报告

    本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事，

严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及

《北京铜牛信息科技股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》

的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公

司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了

力量。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

    一、出席董事会和股东大会的情况

    2022 年度，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，主动获

取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，

发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

    （一）报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法

定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程

序，合法有效。

    公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对

董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部

投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

    （二）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

         召开董     出席董事会次数     召开股        出席股东大会次数
独立董
         事会次   亲自   委托          东大会   亲自     委托
事姓名                          缺席                             缺席
          数      出席   出席          次数     出席     出席
张晨颖    6次      6      0      0      3次      3         0       0
   二、重点关注事项及发表独立意见情况

    2022 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，

认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2022 年度各项议案认真

审核，同时发表了 2 项事前认可意见，及 15 项独立意见。具体情况

如下：

    1、2022 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本

人对公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》及《关于追认

关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》共两项议

案发表了同意的事前认可意见。同时，对《关于 2021 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价

报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于追

认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于

公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的

议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》及控股股东及其他关联

方占用公司资金情况、公司对外担保情况等九项事项发表了明确同意

的独立意见；

    2、2022 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，本

人对公司《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了明确同意

的独立意见；

    3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，

本人对公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关
于募投项目部分建设内容终止的议案 》发表了明确同意的独立意见；

    4、2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，

本人对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司

对外担保情况和关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了

明确同意的独立意见。

    三、专门委员会的工作情况

    作为董事会提名委员会主任委员和审计委员会成员，本人积极参

与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

   1、作为提名委员会主任委员的履职情况

    本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工

作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、

选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2022 年度，提名委员

会共计召开 2 次会议，对 2021 年度工作总结及公司补选非独立董事

等相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

   2、作为审计委员会成员的履职情况

    本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细

则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内

部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务

报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有

效。2022 年度，审计委员会共计召开了 4 次会议，对公司 2021 年度

财务决算报告、续聘 2022 年度审计机构、预计公司 2022 年度日常关

联交易事项、2021 年度工作总结、定期报告相关内容、内部控制自
我评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。

       四、保护投资者权益方面所做的工作情况

       2022 年，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的

信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及公司相关制度的要

求，重视及不断完善信息披露工作，切实地保护了投资者权益。

       五、现场调查情况

       本人通过多次对公司的现场考察，通过和相关人员的沟通，时刻

关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层非常

重视与我们的沟通交流，会定期汇报公司生产经营情况和重大事项的

进展情况，为我们履职提供了有力的支持。维护了公司股东的合法权

益。

       六、其他方面的工作

       本人在对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状充分了

解的基础上，同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、

网络传媒关于公司的相关报道，切实履行了独立董事的职责。积极学

习相关法律法规及相关制度规则，不断加深认识和理解，提升自身的

专业水准，确保切实提高对投资者利益的保护能力。

       2022年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机

构和咨询机构的情况。



                                              独立董事：张晨颖
                                  二〇二三年四月二十四日
（本页无正文，为《独立董事 2022 年度述职报告》之签字页）


独立董事签名：




张晨颖：




                                         2023 年 4 月 24 日