铜牛信息:关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的公告2023-04-25
证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2023-043
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认
及 2023 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年
4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事
2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管
理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》,同日召开
的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪
酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下:
一、董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况
2022 年度,公司独立董事年度津贴为 7.2 万元(税前),除此之
外,不享有其他福利待遇;公司非独立董事、监事及高级管理人员依
据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和
绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因
素,结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和
个人工作完成情况考核确定;未在公司担任具体管理职务的非独立董
事、监事不领取任何薪酬和津贴。
经核算,公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度税前薪酬如
下表:
姓名 职务 任职状态 从公司获得的薪酬(万元)
顾伟达 董事长 现任 0
刘常峰 董事 现任 0
贾晓彬 董事 现任 0
高鸿波 董事、总经理 现任 90.34
张晨颖 独立董事 现任 7.2
张林宣 独立董事 现任 7.2
詹朝晖 独立董事 现任 7.2
王海珍 监事会主席 现任 0
吕天文 监事 现任 0
张 莹 职工监事 现任 28.77
李超成 副总经理 现任 65.97
樊红涛 副总经理 现任 64.23
刘 毅 副总经理、董事会秘书 现任 64.82
刘鹏秀 财务总监 现任 65.05
吴 立 董事长 离任 0
周 耘 监事 离任 0
王 为 职工监事 离任 9.57
合计 410.35
二、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案
根据公司相关薪酬管理制度,参照同行业薪酬水平,结合公司经
营规模等实际情况及董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要职责、
工作胜任情况,2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
如下:
(一)适用对象:公司董事、监事及高级管理人员
(二)适用期限:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
(三)薪酬标准
1.董事薪酬标准
独立董事津贴为 7.2 万元/年(税前)。
非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬
管理规定领取薪酬,不领取董事津贴。
2.监事薪酬标准
公司监事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规
定领取薪酬,不领取监事津贴。
3.高级管理人员薪酬标准
高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪
酬管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分,其中基
本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定;绩效薪酬根据当年业
绩完成情况和个人工作完成情况考核确定。
(四)其他规定
1.公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放;独立董事津贴
按月发放。
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法规及公司章程的要求,上述薪酬方案须提交股东大
会审议通过方可生效。
三、独立董事意见
独立董事对公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案
进行了认真核查,认为:公司 2023 年董事、监事及高级管理人员的
薪酬方案的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定,合法、有
效,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
四、备查文件
(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;
(二)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议;
(三)独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日