招商证券股份有限公司

                      关于国安达股份有限公司

          使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为国安
达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对国安达使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了
核查，具体核查情况如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册同意，公司获准向社会首次公
开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股,每股面值 1 元，发行价格为 15.38
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费
用人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,862.61 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 26 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕13-3 号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。


二、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，实现股东利益
最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益并
保持资金流动性。
    1、资金来源及额度

    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人
民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在
投资期限内滚动使用。

    2、决议有效期

    自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

    3、投资产品品种

    为控制风险，本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保
本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

    4、信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具
体情况。

    5、具体实施方式

    股东大会授权董事会在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部、证券投资部负责共同组织实施。

三、风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；
    （2）公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （3）公司审计部为募集资金现金管理产品事项的监督部门，对公司现金管
理产品事项进行审计和监督；

    （4）独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


四、对公司的影响

    1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，
不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的
投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。


五、履行的审议程序

    公司于 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金，向
各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。该
事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


六、独立董事及监事会意见

    （一）独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，并在确保公司募集
资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行，没有与募集资金
投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。


七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经第三届董事会第八
次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法规的有关规定。该事项尚需提交公司 2020 年第三次临时
股东大会审议。

    综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于国安达股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签署页）




   保荐代表人：

                        张寅博                   许德学




                                                 招商证券股份有限公司


                                                          年   月   日