证券代码：300902          证券简称：国安达           公告编号：2021-005



                      国安达股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已
于 2021 年 3 月 10 日以书面、电话、微信的形式送达公司全体董事、监事及高级
管理人员。本次会议于 2021 年 3 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由
董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事
和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
    经与会董事讨论，认为《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》符
合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    经与会董事讨论，同意公司根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司
未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 127,980,000
股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共计派发
现金红利人民币 51,192,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
不送红股，不转增股本。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经与会董事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限
公司出具了核查意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
       （七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限
公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
       （八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    经与会董事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度会计审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       （九）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》。
    经与会董事讨论，同意本次关联交易。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事洪伟艺、洪清
泉、许燕青回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
租赁房产暨关联交易的公告》。
       （十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    经与会董事讨论，为进一步提高公司的运营效率和管理水平，确保公司战略
目标的顺利实现，同意对公司组织架构进行调整与优化。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司组织架构的公告》。
    （十一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经与会董事讨论，同意公司聘任洪清泉先生担任公司副总经理。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》。
   （十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
    经与会董事讨论，同意公司于 2021 年 4 月 12 日下午 14：00 在福建省厦门
市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    （一）国安达股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    （三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告。


                                                        国安达股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 3 月 23 日