证券代码：300902          证券简称：国安达           公告编号：2021-006



                      国安达股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已
于 2021 年 3 月 10 日以书面、电话、微信的形式送达公司各位监事。本次会议于
2021 年 3 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林先生
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有
关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
    经与会监事讨论，认为《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》符
合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    经与会监事讨论，同意公司根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司
未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 127,980,000
股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共计派发
现金红利人民币 51,192,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
不送红股，不转增股本。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经与会监事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
       （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    经与会监事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度会计审计机构，聘期为一年。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       （八）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》。
    经与会监事讨论，同意本次关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
租赁房产暨关联交易的公告》。
       三、备查文件

    （一）国安达股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                        国安达股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 3 月 23 日