证券代码：300902          证券简称：国安达              公告编号：2021-039



                      国安达股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮
件等方式送达公司各位监事。本次会议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会
议室召开。会议由监事会主席吴添林先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告
摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法合规；认为《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安
排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形。本次变更事项履行
了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次募集
资金用途变更。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金用途的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改
变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投
项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次募投项目延期不影响募集资金投
资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全
体股东的利益，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    三、备查文件

    （一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第三届监事会第八次会
议决议》。


    特此公告。
国安达股份有限公司
             监事会
  2021 年 8 月 27 日