证券代码：300902          证券简称：国安达              公告编号：2022-002



                      国安达股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、电话等方式送达公司各位监
事。本次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林
先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
有关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司国安达安全技术
（华安）有限公司（以下简称“华安安全技术”）提供无息借款用于实施募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”），是基于募投项目的建设需要，有利于保
障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，同意公司使
用募集资金向全资子公司华安安全技术提供借款以实施募投项目。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-003）。
    三、备查文件
    （一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第三届监事会第十二次
会议决议》。


    特此公告。


                                             国安达股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 5 日