证券代码：300902          证券简称：国安达              公告编号：2022-023



                      国安达股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知
已于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话、微信等形式送达公司各位监事。本次会议
于 2022 年 4 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林先
生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
有关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
    经与会监事讨论，认为《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》符合《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    经与会监事讨论，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本
127,980,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），
共计派发现金红利人民币 25,596,000 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经与会监事讨论，认为《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    经与会监事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度会计审计机构，聘期为一年。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
按照相关程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐洪先冬先生、黄文聪
先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》）。
    根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，
并采取累积投票制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会选举通
过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定履行监事职务。
       出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
       （1）提名洪先冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （2）提名黄文聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行逐项投票表决。
       （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
       经与会监事讨论，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关准则
的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
       （十）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
       经与会监事讨论，公司本次增加使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本
数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高公司资金使
用效率，增加公司收益。监事会同意公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的事项。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件

（一）国安达股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
                                          国安达股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 25 日