证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2022-043
国安达股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 14：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长洪伟艺先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 29 人，代表股份
78,454,086 股，占公司股份总数的 61.3018%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表共 14 人，代表股份 77,466,800 股，占公司股份总数的 60.5304%；
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 987,286 股，占公司股份总数的 0.7714%。
2、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
表决结果：同意 78,454,086 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,547,286 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》：
本议案采取累积投票方式表决，选举非独立董事 4 名，具体表决结果如下：
（1）审议通过《关于选举洪伟艺先生担任第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
（2）审议通过《关于选举许燕青先生担任第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
（3）审议通过《关于选举洪清泉先生担任第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
（4）审议通过《关于选举林美钗女士担任第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
10、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》：
本议案采取累积投票方式表决，选举独立董事 3 名，具体表决结果如下：
（1）审议通过《关于选举涂连东先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
（2）审议通过《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
（3）审议通过《关于选举戴李宗先生担任第四届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
11、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》：
本议案采取累积投票方式表决，选举非职工代表监事 2 名，具体表决结果如
下：
（1）审议通过《关于选举洪先冬先生担任第四届监事会非职工代表监事的
议案》；
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
（2）审议通过《关于选举黄文聪先生担任第四届监事会非职工代表监事的
议案》。
表决结果：同意 78,269,701 股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 99.7650%，超过出席本次股东大会（含网络
投票）股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,362,901 股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.8428%。
表决结果为当选。
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了 2021 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、见证律师姓名：许军利、殷庆莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次
股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国安达股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司 2021 年年
度股东大会法律意见书》。
特此公告。
国安达股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
