证券代码：300902          证券简称：国安达              公告编号：2022-079

                       国安达股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、电话
等方式送达公司各位监事。本次会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室召开。
会议由监事会主席吴添林先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规以及《公司章程》有关的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将其结余募集
资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活
动的资金需求，减少财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司将部
分募集资金投资项目结项并将其结余募集资金永久性补充流动资金。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》
    经审议，监事会同意公司本次关联交易。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
租赁房产暨关联交易的公告》。
    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，增加公
司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    （一）经出席监事签字确认的《国安达股份有限公司第四届监事会第四次会
议决议》。


    特此公告。


                                                        国安达股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 10 月 25 日