证券代码：300902          证券简称：国安达           公告编号：2022-098



                      国安达股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、电话等方式送达公司全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先生因疫情
原因通过通讯会议方式出席本次会议；董事林美钗女士因公务出差委托董事洪清
泉先生代为出席表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的有关规定。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经与会董事讨论，为保证财务管理工作的顺利开展，同意聘任曾担任公司多
届财务总监，现任公司风控总监的朱贵阳先生为公司财务总监，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经与会董事讨论，同意聘任洪清泉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任董事会秘书的公告》。
    三、备查文件
   （一）经出席董事签字确认的《国安达股份有限公司第四届董事会第六次会
议决议》；
   （二）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                                       国安达股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 20 日