证券代码：300902           证券简称：国安达          公告编号：2022-101



                      国安达股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    国安达股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 12 月 20 日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经
公司董事长洪伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任洪清泉
先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会届满之日止。洪清泉先生董事会秘书任职生效后，公司董
事长洪伟艺先生不再代行董事会秘书职责。
    公司独立董事对聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见（具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。洪清泉先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求
相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规
定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。


    洪清泉先生的联系方式如下：
    电话： 0592-6772119
    传真： 0592-6772119
    电子邮件： touzibu@gad5119.com
    联系地址：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一
    特此公告。
国安达股份有限公司董事会
       2022 年 12 月 20 日
附件：洪清泉先生简历


    洪清泉先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师，福建省 C 类高层次人才。现担任全国消防标准化技术委员会灭火剂分技
术委员会委员、中国汽车标准化委员会客车分技术委员会委员、福州大学硕士研
究生校外企业导师；曾荣获福建省科学技术进步二等奖、三等奖，公安部消防局
科学技术二等奖，厦门市科技进步二等奖、三等奖，中国电力企业联合会电力科
技创新一等奖，全国设备管理与技术创新一等奖，中国消防协会科学技术创新二
等奖、三等奖，国网安徽省电力有限公司科学技术进步特等奖，国网新疆电力有
限公司科学技术进步三等奖等。2017 年 5 月至 2021 年 12 月担任厦门微普电子
科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 12 月至 2022 年 5 月担任厦门极安达
传感技术有限公司董事兼总经理。自 2010 年起在公司任职，历任公司技术员、
技术部副经理、董事会秘书代行人等，现任董事、副总经理、总工程师。
    洪清泉先生现持有公司股份 5,220,000 股，是公司实际控制人之一，为公司
股东洪伟艺先生、黄梅香女士之子，与股东洪俊龙先生为兄弟关系，除此之外洪
清泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形；也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。