证券代码：300902            证券简称：国安达              公告编号：2022-097

                       国安达股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召集和召开
    1、召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14：30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室
    3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长洪伟艺先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
68,473,300 股，占公司股份总数的 53.5031%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表共 9 人，代表股份 68,467,300 股，占公司股份总数的 53.4984%；
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占公司股份总数的 0.0047%。
    2、出席或列席会议的其他人员
    公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    三、议案表决情况
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的
议案》。
    表决结果：同意 68,467,300 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9912%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对 6,000 股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
    2、见证律师姓名：许军利、殷庆莉
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、国安达股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《泰和泰（北京）律师事务所关于国
安达股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                               国安达股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 20 日