证券代码：300902             证券简称：国安达            公告编号：2023-017



                          国安达股份有限公司
关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
                            修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

    2023 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行
募集资金总额人民币 159,999,928.21 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行
融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。预案的主要调整内容如下：

       预案章节                      内容                     修订情况
                                                     更新了本次发行募集资金总
重要提示                  重要提示                   额、发行对象、发行价格、定
                                                     价基准日、发行数量等信息
                          三、发行对象及与发行人的   1、更新了本次发行的对象、其
                          关系                       与公司的关系及发行对象的承
第一节 本次发行股票方案   四、本次向特定对象发行股   诺
概要                      票方案概要                 2、更新了发行方案概要中发
                          五、本次发行是否构成关联   行对象、定价基准日、发行价
                          交易                       格、发行数量、募集资金总额
                          六、本次发行是否将导致公   等信息
                          司控制权发生变化           3、更新了本次交易不构成关联
                          七、本次发行方案取得有关   交易的情况
                          主管部门批准的情况以及尚   4、更新了发行后实际控制人持
                          需呈报批准的程序           有公司股权的比例及本次发行
                                                     对公司控制权的影响
                                                     5、更新了本次发行已取得和尚
                                                     需获得的授权和批准情况
第二节 附条件生效的股份   第二节 附条件生效的股份
                                                     新增本节
认购协议摘要              认购协议摘要
第三节 董事会关于本次募
                          一、本次募集资金使用计划   更新了本次发行募集资金总额
集资金使用的可行性分析
                          一、本次发行后公司业务及
第四节 董事会关于本次发                              更新了发行后实际控制人持有
                          资产、公司章程、股东结构、
行对公司影响的讨论与分                               公司股权的比例及本次发行对
                          高管人员结构、业务结构的
析                                                   公司控制权的影响
                          变化情况
                                                     1、更新了本次发行摊薄即期回
                          二、关于应对本次发行即期
第六节 与本次发行相关的                              报主要假设和说明
                          回报摊薄的填补措施及相关
董事会声明及承诺                                     2、更新了本次发行摊薄即期回
                          主体的承诺
                                                     报对公司主要财务指标的影响
    具体内容详见公司于2023年2月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的《国安达股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修
订稿）》。

    特此公告。




                                                           国安达股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2023 年 2 月 7 日