证券代码：300905         证券简称：宝丽迪         公告编号：2021-021



                 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

               关于选举第二届董事会独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于
2021 年 5 月 18 日届满，为保证董事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等相关规定，现对公司董事会进行换届选举。
    该议案将提请公司 2020 年度股东大会审议。
    一、独立董事会换届选举
    2021 年 4 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会
资格审查，公司董事会同意提名戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生为第二届董
事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2020 年度股东大会选举通过之
日起 3 年，独立董事对此发表了同意的独立意见。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述独立董事候选人资格尚需深圳
证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事的选任尚需提交公司
2020 年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。为确保董事会的正
常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。



                                        苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 4 月 8 日
附件：
                               戴礼兴先生简历
       戴礼兴先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
中国仪器仪表学会仪表功能材料分会第七届理事会常务理事、江苏省化学化工学
会第十一届理事会理事、苏州市化学化工学会第十届理事会副理事长。1987 年 3
月至 1997 年 6 月历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任；1997
年 6 月至 2008 年 9 月历任苏州大学材料工程学院副教授、教授、博导；2008 年
9 月至今任苏州大学材料与化工学部教授、博导，其中 2008 年 9 月至 2016 年 3
月任材料与化工学部副主任；现任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、新
凤鸣集团股份有限公司独立董事等。2018 年 5 至今任宝丽迪独立董事，任期三
年。
       截至本公告日，戴礼兴先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其已取得董事
会独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


                                徐容先生简历
       徐容先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学研究生文凭。
1998 年 12 月至 2001 年 9 月任齐齐哈尔红岸会计师事务所有限公司项目经理；
2001 年 10 月至 2004 年 8 月任江苏华星会计师事务所有限公司项目经理；2004
年 9 月至 2015 年 12 月任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司首席合伙人；
2016 年 1 月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。
现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、苏州工业园区瑞升教育信
息咨询有限公司监事、苏州磐石信用管理咨询有限公司监事、博瑞生物医药（苏
州）股份有限公司独立董事等。2018 年 5 月至今任宝丽迪独立董事，任期三年。
       截至本公告日，徐容先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其已取得董事
会独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


                             马树立先生简历
    马树立先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2009 年 9 月至 2013 年 6 月任江苏梁丰律师事务所律师；2013 年 7 月至 2015 年
12 月任北京市大成（苏州）律师事务所律师；2016 年 1 月至 2016 年 12 月任国
浩（苏州）律师事务所律师；2017 年 1 月至今任北京市康达（苏州）律师事务
所合伙人、主任；现为张家港市杨舍东城成大商务咨询服务部经营者。2018 年 5
月至今任宝丽迪独立董事，任期三年。
    截至本公告日，马树立先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。其已取得董事
会独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。