苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事工作
细则》等有关规定，我们作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第二届董事会第七次会议
审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2021 年度利润分配预案的事项
    经核查，我们认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来
发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法
规的规定，我们同意通过《2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年度股
东大会审议。
    二、关于续聘 2022 年审计机构的事项
    经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在公司上市及 2020-2021 年度审计相关财务报告审计
工作中，其严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的
审计服务，很好地完成了审计工作。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司审计机构的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年审计机构，聘
任期为 1 年，自提交股东大会审议通过之日起算。
    三、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的事项
    经核查，我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，
报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2021 年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情
况，同意公司出具的上述报告。
   四、关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的事项
    经核查，我们认为：公司及子公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 1 亿
元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发
展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综
合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意公司及子
公司 2022 年向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
   五、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
    经核查，我们认为：公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金有利于满
足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，相关审批程序合法合规。综上所述，我们一致同意公司本次
使用超募资金永久补充流动资金事项。，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
   六、关于确认公司 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的事项
    经核查，我们认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正
常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易
原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证
监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联
董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意此次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
   七、关于 2022 年度公司董事薪酬的事项
    经核查，我们认为：公司董事的薪酬根据公司实际情况及公司薪酬与考核委
员会决定作出，董事的薪酬符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公司勤勉
尽责，提高决策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。故我们一致同意将本议
案内容，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    八、关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的事项
    经核查，我们认为：从公司实际情况出发，同时参照行业及本地区薪酬（津
贴）水平，本次董事会确定的高级管理人员薪酬方案，符合公司目前的经营现状，
有利于强化高级管理人员公司勤勉尽责，激励管理层提高工作效率，进而促进公
司持续稳定健康发展。故我们一致同意本议案内容。
    九、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的事项
    经核查，我们认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关要求：
（1）符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文
件的要求，符合以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。（2）公司募集
资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案
的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在损害公司和股东利益
的行为。因此，我们同意公司编制的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
                             （以下无正文）
（本页无正文，为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第七次会议相关事项的独立意见签署页）


独立董事签名：




      徐容




      马树立




      戴礼兴




                                                      2022 年 3 月 30 日