证券代码：300905          证券简称：宝丽迪          公告编号：2022-010


                  苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                  第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议于 2022 年 3 月 28 日下午 3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2022 年 3 月 18 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事
会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司
章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    2021 年 4 月 6 日，公司经第一届董事会第十三次会议审议通过《2021 年度
财务预算报告》。其中，公司目标 2021 年度实现销售数量 5.2 万吨，实现营业
收入 8.88 亿（含税），实现净利润 1.2 亿元。

    根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZA10527
号《2021 年度审计报告》确认，公司 2021 年全年合并销售母粒 5.37 万吨，同
比去年增加 9,460 吨增长 21.36%，超预过预算目标 1700 吨。公司 2021 年全年
合并销售金额（含税）8.728 亿元，同比去年增加 1.14 亿元 13.09%，与预算金
额相比基本达到。公司 2021 年全年合并净利润 1.033 亿元，同比去年的 1.044
亿元基本持平，但与预算目标相比减少 1670 万元。公司净利润未达预算目标主
要受原材料价格大幅上涨影响。公司产品单位成本持续增加，在销售产品时为了
扩大市场份额，同时考虑到新增产能的即将投放，为了维系客户关系提高客户粘
度，公司采取了少涨价、延后涨价的销售策略，对客户进行了部分让利并自行消
化了部分原材料价格上涨的压力。
    经审议，监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果，对此并无异议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
    公司根据 2021 年度业绩情况以及 2022 年度的重点工作计划，就 2022 年度
财务作出如下预算：1.目标产品销售数量 6.5 万吨；2.目标实现营业收入 10 亿元
（含税）；3.考虑到 2022 年公司新厂投入使用带来的折旧增加，以及大宗原材
料价格不稳定导致公司成本端的压力，同时结合公司为积极消化产能而进行的销
售策略调整。2022 年公司净利润目标为 1 亿元。
    特别提示：本目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，
存在较大不确定性，不代表公司的盈利预测。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务预算，在充分考虑公司 2021 年度
业绩情况以及 2022 年度的重点工作计划下作出，该预算目标有助于充分发挥预
算管理对业务牵引和成本管控的作用，因此监事会无异议，同意按此方案实施。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。
    经审议，监事会认为：董事会制定的《2021 年度利润分配预案》符合《公
司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等法律、法规规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及作出
的相关承诺。该方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，
在保证公司正常经营和长远发展前提下，有利于全体股东共同分享公司经营成果。
    综上所述，监事会对此无异议，同意按此方案实施。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （五）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-013）
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司 2021 年度报告及摘要内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （六）审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，有利于保障及提高公司审计工作的质量，保护公司
及全体股东利益。在公司上市相关、公司 2020-2021 年度财务报告审计工作中，
其严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，
很好地完成了审计工作。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （七）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-016）。
    经审议，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控
制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2021 年度
内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运
作的实际情况。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （八）审议通过《关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的公 告》（公告编号：
2022-017）。
    经审议，监事会认为：公司及子公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 1
亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司
发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请
综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意公司及子
公司 2022 年向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形；公司结合自身实际经营情况，使用部分超募资金补充流动资金，有助于
提高超募资金使用效率，降低公司财务费用。因此监事会一致同意公司使用
10,000 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （十）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-019）。
    经审议，监事会认为：公司本次日常关联交易的额度预计，是基于公司正常
业务经营考虑下作出，符合公司实际经营需要。公司关联交易遵循了客观、公正、
公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，
符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议
案时，关联董事回避表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定。综上所述，我们同意此次日常关联交易预计事项。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于 2021 年监事薪酬的议案》
    经过公司管理层的协商讨论，以及公司薪酬与考核委员会审议，关于 2022
年度公司监事的薪酬，公司内部监事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公
司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，公司内部监事不额外领取监事津贴。
    经审议，监事会认为：公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，有利于强化其为公司勤勉尽责，提高决
策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。故我们一致同意本议案内容，并同意
提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年股东大会审议。


    （十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）等相关公告
文件。
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关要
求：（1）符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规
范性文件的要求，符合以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。（2）
公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金
使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在损害公司和
股东利益的行为。因此，我们同意公司编制的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
    2、《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；
    3、《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021
年度内部控制自我评价报告的核查意见》。




                                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 30 日