证券代码：300905             证券简称：宝丽迪       公告编号：2022-027



                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                     2021年年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年4月19日（星期二）下午14:00；
    （2）网络投票时间：网络投票时间为2022年4月19日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日9:15至9:25、9：30至11：
30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022
年4月19日上午9:15至2022年4月19日下午15:00。
    2、会议地点：苏州市相城区北桥镇石桥村石园路，苏州宝丽迪材料科技股
份有限公司一号会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长徐毅明先生。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东19人，代表股份100,594,100股，占上市公司总
股份的69.8570％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份97,718,848股，占
上市公司总股份的67.8603％。通过网络投票的股东11人，代表股份2,875,252
股，占上市公司总股份的1.9967％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份2,875,252股，占上市公司
总股份的1.9967％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市
公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份2,875,252股，
占上市公司总股份的1.9967％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    4、审议通过《公司2022年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    5、审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    6、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    7、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    8、审议通过《关于公司及公司全资子公司申请2022年度综合授信额度的议
案》
    本议案属于关联交易事项，公司股东徐毅明、徐闻达、苏州聚星宝电子科技
有限公司、苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）进行了回避表决。
    总表决情况：
    同意9,148,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7438％；反
对23,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2562％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,851,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1827％；反对
23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8173％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意100,570,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,851,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1827％；反对
23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8173％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    10、审议通过《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交
易的议案》
    本议案属于关联交易事项，公司股东徐毅明、徐闻达、苏州聚星宝电子科技
有限公司、苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）进行了回避表决。
    总表决情况：
    同意9,148,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7438％；反
对23,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2562％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,851,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1827％；反对
23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8173％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    11、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    12、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    13、审议通过《关于修改＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    14、审议通过《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    15、审议通过《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    16、审议通过《关于修改＜公司监事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    17、审议通过《关于修改＜公司募集资金管理制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    18、审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意100,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对
19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,856,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3357％；反对
19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6643％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：议案通过。


    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所认为：通过视频见证，本所律师确认，公司本次股
东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


    五、备查文件
    1、2021年年度股东大会决议；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2021
年年度股东大会的法律意见书》。


                                       苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 4 月 19 日