证券代码：300905             证券简称：宝丽迪      公告编号：2022-063



                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
   1、会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午14:00；
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月2日上
午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月2日上午
9：15-下午15：00期间的任意时间。
   2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技
股份有限公司八楼会议室。
   3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人：公司董事会。
   5、会议主持人：公司董事长徐毅明先生。
   本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东15人，代表股份100,705,200股，占上市公司总
股份的69.9342％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份97,718,848股，
占上市公司总股份的67.8603％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,986,352
股，占上市公司总股份的2.0739％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,986,352股，占上市公司总
股份的2.0739％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,986,352股，占上
市公司总股份的2.0739％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    1、审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》
    总表决情况：

    同意 100,697,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 7,500

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,978,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7489％；反对 7,500

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2511％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：议案通过


    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：

   同意 100,687,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；反对 17,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意2,968,952股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173％；反对17,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5827％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：议案通过。


    3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理相
关工商变更登记的议案》
    总表决情况：

    同意 100,687,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；反对

17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意2,968,952股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4173％；反对17,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5827％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：议案通过。


    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所认为：通过现场见证，本所律师确认，公司本次股
东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


    五、备查文件
    1、2022年第一次临时股东大会决议；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


                                        苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 9 月 2 日