证券代码：300905            证券简称：宝丽迪             公告编号：2022-066



                          苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

               关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

                    关联交易报告书（草案）修订说明的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。



         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日
     披露的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
     配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于 2022 年 8 月
     22 日收到贵所下发的《关于对苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的重组问询函》
     （创业板许可类重组问询函〔2022〕第 10 号）（以下简称“重组问询函”）。
     公司会同相关中介机构就重组问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复。具
     体内容详见公司 2022 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
     于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
         根据重组问询函的相关要求，公司对本次重组报告书等相关文件进行了补充
     披露和完善，主要修订内容如下：
序号               章节                                     修订情况
 1      释义                        补充披露下游客户释义
        “重大事项提示”之“九、
        本次交易各方作出的重要承
 2                                  补充披露交易对方关于租赁资产的承诺
        诺”之“（三）交易对方作
        出的重要承诺”

        “重大风险提示”之“一、与本 补充更新“（三）标的资产交易作价较净资产增值较高的风险”、
 3
        次交易相关的风险”           “（六）收购整合风险”。

                                     补充披露“（二）收入增长不可持续的风险”、“（九）客户集
                                     中度较高的风险”、“（十一）销售与研发团队无法满足标的公
        “重大风险提示”之“二、与标
 4                                   司可持续发展的风险”、“（十三）租赁合同未备案、违约及到
        的公司相关的风险”
                                     期不能续租的风险”、“（十四）审计基准日后经营业绩下滑的
                                     风险”；
                                 补充更新“（五）新建生产基地项目预测产能达产的风险”、
                                 “（六）标的公司新增产能无法充分消化的风险”、“（七）毛
                                 利率波动或下降的风险”、“（八）供应商集中度较高的风险”、
                                 “（十）核心技术人员流失风险”。

     “重大事项提示”之“九、本
     次交易各方作出的重要承诺”
5                               补充披露交易对方关于租赁资产的承诺
     之“（三）交易对方作出的重
     要承诺”

     “第四节 交易标的基本情况”
     之“四、标的公司主要资产权
     属、对外担保以及主要负债情 补充披露未办理租赁备案涉及的具体房产、合同、原因，以及是
6
     况”之“（一）主要资产权属 否存在实质障碍
     情况”之“ 1、固定资产情况”
     之“（2）租赁房产”

     “第四节 交易标的基本情况”
     之“十四、涉及的重大诉讼、仲
7                                 补充披露未决诉讼
     裁或潜在纠纷、行政处罚情
     况”

     “第六节 标的资产评估情
     况”之“二、董事会对厦门鹭
     意评估的合理性以及定价的
8                               更正营业收入指标对标的公司评估结果的影响测算
     公允性分析”之“（四）评估
     结果对关键指标的敏感性分
     析”
     “第九节 管理层讨论与分
     析”之“四、标的公司财务状
     况分析”之“（一）主要资产
9                                 补充披露各报告期末标的公司应收账款逾期及期后回款情况
     负债构成”之“ 1、资产结构
     分析”之“（1）流动资产分析”
     之“3）应收账款”

     “第九节 管理层讨论与分
     析”之“八、本次交易对上市
     公司未来发展前景影响的分 补充披露本次交易完成后，上市公司对标的公司拟采取的财务
10
     析”之“（一）交易完成后的 整合措施
     整合计划”之“3、财务整合方
     面”
11   “第十二节 风险因素”       同序号 1、2“重大风险提示”修订内容



     特此公告。
（本页无正文，为《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之盖
章页）




                                       苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 9 月 9 日