证券代码：300905          证券简称：宝丽迪           公告编号：2022-069


                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2022 年 9 月 13 日下午 3 点以现场会议的形式召开。经第二届监事
会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。公司应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士
主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，结合公司对深圳证券交易所下发的《关于对苏州
宝丽迪材料科技股份有限公司的重组问询函》 创业板许可类重组问询函〔2022〕
第 10 号）的回复情况，公司编制了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及
其摘要。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》
   公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 9 月 13
日召开第二届监事会第十一次会议。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
   1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
   特此公告。


                                       苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 9 月 13 日