证券代码：300905           证券简称：宝丽迪            公告编号：2022-076
                     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                第二届监事会第十二次临时会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次临时会议于 2022 年 10 月 14 日下午 1 点以现场会议的形式召开。本次会议
通知于 2022 年 10 月 11 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体监事。公司应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监
事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，结合本次交易财务数据更新情况，公司编制了《苏
州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
要）（修订稿）》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    （二）审议通过《关于本次交易相关〈审计报告〉（更新财务数据）和〈备
考审阅报告〉（更新财务数据）的议案》
    为保证本次交易财务数据的有效性，公司聘请的审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）根据截至 2022 年 6 月 30 日的财务数据，补充出具了《厦门鹭
意彩色母粒有限公司审计报告》（信会师报字[2022]第 ZA15957 号）及《苏州宝
丽迪材料科技股份有限公司备考审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZA15958 号）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议决议。


    特此公告。


                                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 14 日