证券代码：300905         证券简称：宝丽迪          公告编号：2023-003


                 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次临时会议于 2023 年 1 月 13 日下午 13：30 以现场会议的形式召开。本次会
议通知于 2023 年 1 月 9 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。
公司应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会
议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》
    经审议，监事会认为，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大
资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次交易财务数据更新
情况，公司编制了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。符合现行
法律、法规以及规范性文件的要求和条件。不存在损害公司和中小股东利益的情
形，不会对公司的独立性产生影响。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议《关于本次交易相关〈审计报告〉（更新财务数据）和〈备考审
阅报告〉（更新财务数据）的议案》
    经审议，监事会认为，为保证本次交易财务数据的有效性，公司聘请的审计
机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据截至 2022 年 9 月 30 日的财务数
据，补充出具了《厦门鹭意彩色母粒有限公司审计报告》（信会师报字[2023]第
ZA10018 号）及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司备考审阅报告》（信会师报字
[2023]第 ZA10017 号）。符合现行法律、法规以及规范性文件的要求和条件。不
存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《公司第二届监事会第十五次临时会议决议》。


                                        苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 1 月 13 日