苏州宝丽迪材料科技股份有限公司                                  独立董事 2022 年度述职报告



                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                  独立董事马树立先生 2022 年度述职报告


     本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2022 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的
规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公
司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体
股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2022 年度工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

     2022 年度公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、
股东大会会议的情况如下：
     1、董事会出席情况
        报告期内董事会召开次数                             10

                                                                       是否连续两
                                         亲自出   委托出       缺席
 董事姓名     具体职务      应出席次数                                 次未亲自出
                                         席次数   席次数       次数
                                                                          席会议

  马树立      独立董事           10       10        0           0           否

     2、股东大会出席情况
      报告期内股东大会召开次数                             3

                                                                       是否连续两
                                         亲自出   委托出       缺席
 董事姓名     具体职务      应出席次数                                 次未亲自出
                                         席次数   席次数       次数
                                                                          席会议

  马树立      独立董事           3         3        0           0           否

     2022 年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两
次未亲自出席会议的情况。本人对 2022 年度提交董事会及股东大会审议的提案
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进行了详细阅读及审议，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会审议的全
部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

       为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名
委员会、审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。其中 2022 年度
提名委员会共计召开 1 次会议，审计委员会共计召开 4 次会议，战略与投资委员
会共计召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议。
       本人担任提名委员会的主任委员，在 2022 年度内共主持召开了 1 次提名委
员会会议。2022 年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员
会议事规则等相关规定，对董事会换届选举中董事的任职资格进行了审议，切实
履行了提名委员会委员主任委员的责任和义务。
       与此同时，本人担任审计委员会的委员，2022 年度内按照《公司章程》、《董
事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，积极引导公司建立合理有
效的内部控制制度，并认真履行职责，就公司关联交易、定期报告、内部控制等
重大事项进行核查，发表独立意见。

三、发表独立意见情况

       2022 年本人参加公司董事会会议，发表独立意见如下表所示：

序号               会议                         发表独立意见事项

                                 1、关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司旧厂搬迁
 1      第二届董事会第六次会议
                                 暨设备升级改造项目的事项

                                 1、关于 2021 年度利润分配预案的事项

                                 2、关于续聘 2022 年审计机构的事项

                                 3、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的事项
 2      第二届董事会第七次会议
                                 4、关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授

                                 信额度的事项

                                 5、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
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                                 6、关于确认公司 2021 年度关联交易及预计 2022 年度

                                 日常关联交易的事项

                                 7、关于 2022 年度公司董事薪酬的事项

                                 8、关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的事项

                                 9、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的事项

                                 1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

                                 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的

                                 事项

                                 2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

 3     第二届董事会第九次会议    集配套资金暨关联交易方案的事项

                                 3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

                                 集配套资金构成关联交易的事项

                                 4、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组

                                 上市的事项

                                 1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

                                 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的

                                 事项

                                 2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

                                 集配套资金暨关联交易方案的事项

                                 3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

                                 集配套资金构成关联交易的事项

 4     第二届董事会第十次会议    4、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组

                                 上市的事项

                                 5、关于<苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份

                                 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

                                 书（草案）>及其摘要的事项

                                 6、关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺

                                 事项的事项

                                 7、关于批准本次交易相关<审计报告>、<备考审阅报
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                                  告>和<资产评估报告>的事项

                                  8、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理

                                  性、评估方法相关性及定价公允性的事项

                                  9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的事

                                  项

                                  1、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项

                                  报告的事项
 5     第二届董事会第十一次会议
                                  2、关于变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章

                                  程》的事项

                                  1、关于〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份

 6     第二届董事会第十二次会议   及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

                                  书（草案）（修订稿）〉及其摘要的事项

                                  1、关于〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份

                                  及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

 7     第二届董事会第十三次会议   书（草案）（修订稿）〉及其摘要的事项

                                  2、关于本次交易相关〈审计报告〉（更新财务数据）

                                  和〈备考审阅报告〉（更新财务数据）的事项

                                  1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

                                  集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的

                                  事项

                                  2、关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产

                                  并募集配套资金暨关联交易方案的事项

                                  3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
 8     第二届董事会第十五次会议
                                  集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的事

                                  项

                                  4、关于〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份

                                  及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

                                  书（草案）（修订稿）〉及其摘要的事项

                                  5、关于批准本次交易备考审阅报告的事项
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                                 6、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的事

                                 项


四、对公司进行现场调查的情况

     2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、发
展战略和行业市场发展等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并关注外
部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道，全
方位获悉公司相关事项的进展情况。

五、培训和学习情况

     自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理
的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步
规范运作。

六、参与年度报告审计工作的情况

     在2022年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作细则》、《独立董事
年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，认真参与年报审计工作，做
好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，并通过现场考察、会议沟通等方式，
参与年报审计的各个阶段，确保公司2022年度报告的真实、准确、完整性。

七、其他工作情况

     （一）未有提议召开董事会情况发生；
     （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
     作为公司的独立董事，2023年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，
使公司持续、稳定、健康发展。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司   独立董事 2022 年度述职报告


                                     独立董事：马树立
                                         2023年3月29日