国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书
致：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，
指派许航律师、蔡澄智律师出席并见证了公司于2023年4月19日在苏州市相城区
北桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开的公
司2022年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司
章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、
大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2023年3月30日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2022
年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会
议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登
记方法、联系电话和联系人的姓名等事项，其中会议召开地点为苏州市相城区北
桥镇石桥村石园路苏州宝丽迪材料科技股份有限公司一号会议室。公司已于2023
年4月13日在巨潮资讯网向公司股东发出了关于召开2022年年度股东大会的提示
性公告，会议召开地点变更为苏州市相城区北桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材
料科技股份有限公司八楼会议室。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月19
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日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2023年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2023年4月19日下午14:00在苏州市相城区北
桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开，会议的
时间、地点及其他事项与会议通知、提示性公告披露的一致。经本所律师核查，
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人30人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人22人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份99,292,348股，占公司股份总数的68.9530％，其中现场参与表决的股东、
股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 代 表 股 份 97,718,848 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
67.8603％，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
1,573,500股，占公司股份总数的1.0927％。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《公司2022年度董事会工作报告》；
同意99,122,148股，占参与表决有表决权股份总数的99.8286％；反对170,200
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股，占参与表决有表决权股份总数的0.1714％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,403,300股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.1833％；反对170,200股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.8167％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
2、《公司2022年度监事会工作报告》；
同意99,122,148股，占参与表决有表决权股份总数的99.8286％；反对170,200
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1714％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,403,300股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.1833％；反对170,200股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.8167％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
3、《公司2022年度财务决算报告》；
同意99,122,148股，占参与表决有表决权股份总数的99.8286％；反对170,200
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1714％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,403,300股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.1833％；反对170,200股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.8167％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
4、《公司2023年度财务预算报告》；
同意99,122,148股，占参与表决有表决权股份总数的99.8286％；反对170,200
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1714％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,403,300股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.1833％；反对170,200股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.8167％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
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份总数的0.0000％。
5、《公司2022年度利润分配预案的议案》；
同意99,124,748股，占参与表决有表决权股份总数的99.8312％；反对167,600
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1688％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,405,900股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.3486％；反对167,600股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.6514％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
6、《公司2022年年度报告及摘要》；
同意99,122,148股，占参与表决有表决权股份总数的99.8286％；反对170,200
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1714％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,403,300股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.1833％；反对170,200股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.8167％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
7、《关于续聘2023年审计机构的议案》；
同意99,129,948股，占参与表决有表决权股份总数的99.8364％；反对162,400
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1636％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,411,100股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.6791％；反对162,400股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.3209％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
8、《关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案》；
同意7,698,160股，占参与表决有表决权股份总数的97.8133％；反对172,100
股，占参与表决有表决权股份总数的2.1867％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
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其中中小投资者表决情况为：同意1,401,400股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.0626％；反对172,100股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.9374％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
9、 关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；
同意7,698,160股股，占参与表决有表决权股份总数的97.8133％；反对172,100
股，占参与表决有表决权股份总数的2.1867％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,401,400股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.0626％；反对172,100股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.9374％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
10、《关于2023年度董事薪酬的议案》；
同意99,120,248股，占参与表决有表决权股份总数的99.8267％；反对172,100
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1733％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,401,400股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.0626％；反对172,100股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.9374％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
11、《关于2023年度监事薪酬的议案》；
同意99,120,248股，占参与表决有表决权股份总数的99.8267％；反对172,100
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1733％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,401,400股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的89.0626％；反对172,100股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的10.9374％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0000％。
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经验证，本次会议无特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上股东表决通过。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
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（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公
司2022年年度股东大会签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 蔡澄智
2023 年 4 月 19 日
