证券代码：300911          证券简称：亿田智能          公告编号：2020-009



                   浙江亿田智能厨电股份有限公司
            关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”） 第二届董事会第三
次会议决定于 2021年 1 月 12日（星期二）召开公司 2021年第一次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：



    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2021 年 1 月 12日（星期二） 14：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2021年 1 月12 日上午9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为： 2021年 1月12日上午9：15 至15：00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年1月5日（星期二）
    7、出席对象：
   （1）截至 2021年1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会
议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及相关人员。
    8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限
公司四楼会议室。


    二、股东大会审议事项
    1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》；
    3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
    5、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
    6、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
    7、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

    上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有

效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指

除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

他股东。

    上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020

年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    三、提案编码
                                                                  备注
                                                              该列打钩的栏
  提案编码                      提案名称
                                                               目可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                             非累积投票提案

    1.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》        √


    2.00     《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
                     程>并办理工商变更登记的议案》                 √


    3.00       《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》            √


    4.00       《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》            √


    5.00       《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》            √


    6.00       《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》            √


    7.00       《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》            √



    四、会议登记等事项
   1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办
理登记。
    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2021年1月8日 17：00 前送达或
传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间：2021年1月8日，上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00。
    3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有
限公司董秘办。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续；
    （3）不接受电话登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。


    六、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式：
    联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号 浙江亿田智能厨电股份有限公
司董秘办。
    联系人：丁茂国、沈海苹              邮箱：stock@entive.com
    电 话：0575-83260370               传 真：0575-83260380

    4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

理签到手续。

    5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前

书面提交到公司董事会。



    七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                         浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2020 年12月26日




附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350911”，投票简称为“亿田投票”。
    2、提案设置及意见表决。
    （1）提案设置。
表 1：股东大会议案对应“提案编码一览表”

                                                                        备注
                                                                   该列打钩的栏
  提案编码                        提案名称
                                                                    目可以投票

    100
                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                               非累积投票提案

    1.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》              √


             《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
    2.00             程>并办理工商变更登记的议案》                       √


    3.00        《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                 √


    4.00        《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                 √


    5.00        《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》                 √


    6.00        《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》                 √


    7.00        《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》                 √

    （2）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年1月12日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年1月12日 9：15-15：00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
    3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http ：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：


                                        授权委托书

           兹委托         （先生/女士）（身份证号码：                            ）代表本
       人（本公司）参加浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并授
       权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示， 代理人有权按照
       自己的意愿表决。

                                                       备注
                                                                  同   反   弃
提案                                               该列打钩的栏
                       提案名称                                   意   对   权
编码                                                目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                  非累积投票提案

1.00    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管            √
                    理的议案》

        《关于变更公司注册资本、公司类型及修
2.00    订<公司章程>并办理工商变更登记的议              √
                        案》

3.00     《关于修订公司<股东大会议事规则>的             √
                       议案》

4.00     《关于修订公司<募集资金管理制度>的
                       议案》                           √


5.00     《关于修订公司<关联交易决策制度>的             √
                       议案》

6.00     《关于修订公司<对外担保管理制度>的
                       议案》                           √


7.00     《关于修订公司<对外投资管理制度>的
                       议案》                           √

            说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
        选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。
            委托人姓名或名称（公章）：
            委托人身份证号（营业执照号）：
            委托人股东账户：
    受托人持股数量：
    受托人姓名：

    受托人身份证号：
    委托日期：
    本授权委托书的有效期限为：    年    月    日至   年    月    日。
   （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单
位公章。）
附件三：

                             股东参会登记表


     股东名称


                                          法人股东法定
     证件号码
                                           代表人姓名

     股东账号                               持股数量


  出席会议人员姓名                        是否委托参会


     代理人姓名                          代理人证件号码


     联系电话                               电子邮箱


     联系地址                                 邮编


        备注

     附注：
     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021年 1月 8日 17：00 之前送达、邮
 件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
     3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。