证券代码：300911              证券简称：亿田智能                  公告编号：2020-006



                    浙江亿田智能厨电股份有限公司

      关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》

                       并办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日

召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司

类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

     一、公司注册资本变更情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2397号）同意注册，公司首次公

开发行人民币普通股2,666.67万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

募集资金的到位情况进行了审验，于2020年11月16日出具了《浙江亿田智能厨电

股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2020]第ZF10992号）。经审验，公司

完 成 首 次 公 开 发 行 股 票 后 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 8,000.00 万 元 变 更 为

10,666.67万元，公司股份总数由8,000.00万股变更为10,666.67万股。

     公司已经完成首次公开发行股票并于 2020 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创

业板上市。

     二、公司类型变更情况

     经深圳证券交易所《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司人民币普通股股票

在创业板上市的通知》（深证上[2020]1179号）同意，公司股票已于2020年12

月3日在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然
人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述内容的变更以市场监

督管理部门最终核准、登记的情况为准。

    三、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交

易所创业板上市的实际情况，拟对《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程（草案）》

（以下简称《公司章程（草案）》）中的有关条款进行修订、完善，将《公司章

程（草案）》名称变更为《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号                   修订前                              修订后

            第二条 公司系依照《公司法》         第二条 公司系依照《公司法》

        和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公

        司。                                司。

            公司由浙江亿田电器有限公司          公司由浙江亿田电器有限公司
    1
        依法整体变更设立。公司在绍兴市 依法整体变更设立。公司在浙江省市

        市场监督管理局注册登记，取得营 场监督管理局注册登记，取得营业执

        业执照，统一社会信用代码： 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

        91330683768696455K。                91330683768696455K。

            第三条 公司于【】年【】月【】       第三条 公司于2020年9月28日

        日经中国证券监督管理委员会（以 经中国证券监督管理委员会（以下简

        下简称中国证监会）核准，首次向 称中国证监会）核准，首次向社会公
    2
        社会公众发行人民币普通股【】股， 众发行人民币普通股26,666,700股，

        于【】年【】月【】日在深圳证券 于2020年12月3日在深圳证券交易所

        交易所创业板上市。                  创业板上市。

            第六条 公司注册资本为人民           第六条 公司注册资本为人民币
    3
        币【】万元。                        10,666.67万元。
        第十九条 公司股份总数为【】        第十九条 公司股份总数为
4
    股，全部为普通股。                 106,666,700股，全部为普通股。

        第四十条 股东大会是公司的          第四十条 股东大会是公司的权

    权力机构，依法行使下列职权：       力机构，依法行使下列职权：

        ……                               ……

        （十六）审议批准公司与关联         （十六）审议批准公司与关联方

    方之间单次关联交易（公司获赠现 之间单次关联交易（公司提供担保、

    金资产和提供担保除外）金额在人 提供财务资助、单方面获得利益的除

    民币1000万元以上且占公司最近一 外）金额在人民币3000万元以上且占

    期经审计净资产绝对值5%以上的关 公司最近一期经审计净资产绝对值
5
    联交易，以及公司与关联方就同一 5%以上的关联交易，以及公司与关联

    标的或者公司与同一关联方在连续 方就同一标的或者公司与同一关联

    12个月内达成的关联交易累计金额 方在连续12个月内达成的关联交易

    符合上述条件的关联交易；           累计金额符合上述条件的关联交易；

        （十七）审议法律、行政法规、       （十七）审议法律、行政法规、

    部门规章或本章程规定应当由股东 部门规章或本章程规定应当由股东

    大会决定的其他事项。               大会决定的其他事项。



        第四十一条 公司下列对外担          第四十一条 公司下列对外担保

    保行为，应当在董事会审议通过后 行为，应当在董事会审议通过后提交

    提交股东大会审议：                 股东大会审议：

        （一）本公司及本公司控股子         （一）本公司及本公司控股子公

6 公司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，达到或超过最近

    最近一期经审计净资产的50%以后 一期经审计净资产的50%以后提供的

    提供的任何担保；                   任何担保；

        （二）公司的对外担保总额，         （二）连续十二个月内担保金额

    达到或超过最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产的
    的30%以后提供的任何担保；          30%；

        （三）为资产负债率超过70%的         （三）为资产负债率超过70%的

    担保对象提供的担保；               担保对象提供的担保；

        （四）单笔担保额超过最近一          （四）单笔担保额超过公司最近

    期经审计净资产10%的担保；          一期经审计净资产10%的担保；

        （五）连续十二个月内担保金          （五）连续十二个月内担保金额

    额超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产的

    的50%且绝对金额超过3000万元人 50% 且 绝 对 金 额 超 过 5000 万 元 人 民

    民币；                             币；

        （六）对股东、实际控制人及          （六）对股东、实际控制人及其

    其关联方提供的担保。               关联方提供的担保；

        ……                                （七）深圳证券交易所或者本章

                                       程规定的其他担保情形。

                                            公司为全资子公司提供担保，或

                                       者为控股子公司提供担保且控股子

                                       公司其他股东按所享有的权益提供

                                       同等比例担保，属于上述第（一）、

                                       （三）、（四）和（五）项担保事项

                                       情形的，可以豁免提交股东大会审

                                       议。

                                            ……

        第四十二条 公司发生的交易           第四十二条 公司发生的交易

    （公司受赠现金资产除外）达到下 （公司提供担保、提供财务资助、单

    列标准之一的，应当由股东大会审 方面获得利益的除外）达到下列标准
7
    议批准：                           之一的，应当由股东大会审议批准：

        （一）交易涉及的资产总额占          （一）交易涉及的资产总额占公

    公司最近一期经审计总资产的50% 司 最 近一 期经 审计 总资 产 的 50% 以
以上，该交易涉及的资产总额同时 上，该交易涉及的资产总额同时存在

存在账面值和评估值的，以较高者 账面值和评估值的，以较高者作为计

作为计算数据；                     算数据；

    （二）交易标的（如股权）在         （二）交易标的（如股权）在最

最近一个会计年度相关的营业收入 近一个会计年度相关的营业收入占

占公司最近一个会计年度经审计营 公司最近一个会计年度经审计营业

业收入的50%以上，且绝对金额超过 收 入 的 50% 以上 ，且绝 对 金额 超 过

3000万元人民币；                   5000万元人民币；

    （三）交易标的（如股权）在         （三）交易标的（如股权）在最

最近一个会计年度相关的净利润占 近一个会计年度相关的净利润占公

公司最近一个会计年度经审计净利 司最近一个会计年度经审计净利润

润的50%以上，且绝对金额超过300 的50%以上，且绝对金额超过500万元

万元人民币；                       人民币；

    （四）交易的成交金额（含承         （四）交易的成交金额（含承担

担债务和费用）占公司最近一期经 债务和费用）占公司最近一期经审计

审计净资产的50%以上，且绝对金额 净资产的50%以上，且绝对金额超过

超过3000万元人民币；               5000万元人民币；

    （五）交易产生的利润占公司         （五）交易产生的利润占公司最

最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的50%

50%以上，且绝对金额超过300万元 以上，且绝对金额超过500万元人民

人民币。                           币。

    上述指标计算中涉及的数据如         上述指标计算中涉及的数据如

为负值，取其绝对值计算。           为负值，取其绝对值计算。

    上述“交易”包括下列事项：         上述“交易”包括下列事项：购

购买或出售资产（不含购买原材料、 买或出售资产（不含购买原材料、燃

燃料和动力，以及出售产品、商品 料和动力，以及出售产品、商品等与

等与日常经营相关的资产，但资产 日常经营相关的资产，但资产置换中
  置换中涉及购买、出售此类资产的， 涉及购买、出售此类资产的，仍包含

  仍包含在内）；对外投资（含委托 在内）；对外投资（含委托理财、对

  理财、对子公司投资等）；提供财 子公司投资等，设立或者增资全资子

  务资助（含委托贷款、对子公司提 公司除外）；租入或租出资产；签订

  供财务资助等）；提供担保（含对 管理方面的合同（含委托经营、受托

  子公司担保）；租入或租出资产； 经营等）；赠与或受赠资产；债权或

  签订管理方面的合同（含委托经营、 债务重组；研究与开发项目的转移；

  受托经营等）；赠与或受赠资产； 签订许可协议；放弃权利（含放弃优

  债权或债务重组；研究与开发项目 先购买权、优先认缴出资权利等）；

  的转移；签订许可协议；放弃权利 深圳证券交易所认定的其他交易。

  （含放弃优先购买权、优先认缴出       除提供担保、委托理财等本章程

  资权利等）；所上市的证券交易所 及深圳证券交易所其他业务规则另

  认定的其他交易；与上述交易相关 有规定事项外，公司进行本条规定的

  的资产质押、抵押事项。           同一类别且标的相关的交易时，应当

                                   按照连续十二个月累计计算的原则，

                                   适用本条的规定。已按照本条履行义

                                   务的，不再纳入相关的累计计算范

                                   围。

      第一百一十一条 董事会应当        第一百一十一条 董事会应当确

  确定对外投资、收购出售资产、资 定对外投资、收购出售资产、资产抵

  产抵押、对外担保事项、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、关联

  关联交易的权限，建立严格的审查 交易的权限，建立严格的审查和决策

8 和决策程序；重大投资项目应当组 程序；重大投资项目应当组织有关专

  织有关专家、专业人员进行评审， 家、专业人员进行评审，并报股东大

  并报股东大会批准。               会批准。

      股东大会根据有关法律、行政       董事会有权批准下述范围内的

  法规及规范性文件的规定，按照谨 交易：
慎授权原则，授权董事会批准的交         （一）审议并决定以下重大交易

易事项如下：                      （公司提供担保、提供财务资助、单

    （一）交易涉及的资产总额占 方面获得利益的除外）

公司最近一期经审计总资产的10%          1、交易涉及的资产总额占公司

以上的，但交易涉及的资产总额占 最 近 一期 经审 计总 资产 的 10% 以 上

公司最近一期经审计总资产的50% 的，该交易涉及的资产总额同时存在

以上的或公司在一年内购买、出售 账面值和评估值的，以较高者作为计

重大资产超过公司最近一期经审计 算数据；

总资产30%的，还应提交股东大会审        2、交易标的（如股权）在最近

议；该交易涉及的资产总额同时存 一个会计年度相关的营业收入占公

在账面值和评估值的，以较高者作 司最近一个会计年度经审计营业收

为计算数据；                      入的10%以上，且绝对金额超过1000

    （二）交易标的（如股权）在 万元的；

最近一个会计年度相关的营业收入         3、交易标的（如股权）在最近

占公司最近一个会计年度经审计营 一个会计年度相关的净利润占公司

业收入的10%以上，且绝对金额超过 最近一个会计年度经审计净利润的

500万元的；但交易标的（如股权） 10%以上，且绝对金额超过100万元

在最近一个会计年度相关的营业收 的；

入占公司最近一个会计年度经审计         4、交易的成交金额（含承担债

营业收入的50%以上，且绝对金额超 务和费用）占公司最近一期经审计净

过3000万元的，还应提交股东大会 资 产 的 10% 以上 ，且绝 对 金额 超 过

审议；                            1000万元的；

    （三）交易标的（如股权）在         5、交易产生的利润占公司最近

最近一个会计年度相关的净利润占 一个会计年度经审计净利润的10%以

公司最近一个会计年度经审计净利 上，且绝对金额超过100万元的。

润的10%以上，且绝对金额超过100         交易达到本章程第四十二条规

万元的；但交易标的(如股权)在最 定的标准时，董事会审议通过后还应
近一个会计年度相关的净利润占公 当提交股东大会审议。

司最近一个会计年度经审计净利润       （二）审议以下关联交易（公司

的50%以上，且绝对金额超过300万 提供担保、提供财务资助、单方面获

元的，还应提交股东大会审议；     得利益的除外）

    （四）交易的成交金额（含承       1、公司与关联法人发生的交易

担债务和费用）占公司最近一期经 金额（含同一标的或同一关联法人在

审计净资产的10%以上，且绝对金额 连续12个月内发生的关联交易累计

超过500万元的；但交易的成交金额 金额）在300万元以上，且占公司最

（含承担债务和费用）占公司最近 近一期经审计净资产绝对值0.5%以

一期经审计净资产的50%以上，且绝 上的关联交易事项；

对金额超过3000万元的，还应提交       2、公司与关联自然人发生的交

股东大会审议；                   易金额（含同一标的或同一关联自然

    （五）交易产生的利润占公司 人在连续12个月内发生的关联交易

最近一个会计年度经审计净利润的 累计金额）在30万元以上的关联交易

10%以上，且绝对金额超过100万元 事项。

的；但交易产生的利润占公司最近       交易达到本章程第四十条规定

一个会计年度经审计净利润的50% 的标准时，董事会审议通过后还应当

以上，且绝对金额超过300万元的， 提交股东大会审议。

还应提交股东大会审议；               （三）审议提供财务资助

    （六）公司与关联法人发生的       公司不得为董事、监事、高级管

交易金额（含同一标的或同一关联 理人员、控股股东、实际控制人及其

法人在连续12个月内发生的关联交 控股子公司等关联人提供资金等财

易累计金额）在100万元以上，且占 务资助。公司提供财务资助，应当经

公司最近一期经审计净资产绝对值 出席董事会会议的三分之二以上董

0.5%以上的关联交易事项；或公司 事同意并作出决议，但资助对象为公

与关联自然人发生的交易金额（含 司合并报表范围内且持股比例超过

同一标的或同一关联自然人在连续 50%的控股子公司除外。
12个月内发生的关联交 易累计金        财务资助事项属于下列情形之

额）在30万元以上的关联交易事项。 一的，应当在董事会审议通过后提交

但公司与关联方发生的 交易金额 股东大会审议：

（含同一标的或同一关联自然人在       1、被资助对象最近一期经审计

连续12个月内发生的关联交易累计 的资产负债率超过 70%；

金额）在1000万元以上，且占公司       2、单次财务资助金额或者连续

最近一期经审计净资产绝对值5%以 十二个月内提供财务资助累计发生

上的关联交易，应提交股东大会批 金额超过公司最近一期经审计净资

准后方可实施。                   产的 10%；

    上述指标计算中涉及的数据如       3、深圳证券交易所或者本章程

为负值，取其绝对值计算。         规定的其他情形。

    本条中的交易事项是指：购买       （四）审议对外担保

或出售资产（不含购买原材料、燃       决定本章程第四十一条规定以

料和动力，以及出售产品、商品等 外的担保事项。

与日常经营相关的资产，但资产置

换中涉及购买、出售此类资产的，

仍包含在内）；对外投资（含委托

理财、对子公司投资等）；提供财

务资助（含委托贷款）；提供担保

（含对子公司担保）；租入或租出

资产；签订管理方面的合同（含委

托经营、受托经营等）；赠与或受

赠资产；债权或债务重组；研究与

开发项目的转移；签订许可协议；

放弃权利（含放弃优先购买权、优

先认缴出资权利等）；所上市的证

券交易所认定的其他交易。
          第二百零一条 本章程经公司
                                           第二百零一条 本章程经公司股
    9 股东大会审议通过，自公司股票上
                                       东大会审议通过之日起生效并实施。
      市交易之日起生效。

    四、其它事项说明

    除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册

资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第三次会议

审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会

提请股东大会授权公司董事会委派工商经办人员，办理变更注册资本、公司类型

及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市

场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         浙江亿田智能厨电股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2020年12月26日