证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2021-001
浙江亿田智能厨电股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2021 年 1 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 12 日 9：15 至
15：00 的任意时间。
2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号浙江亿田智能厨
电股份有限公司四楼会议室
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 68,270,920
股，占公司有表决权股份总数的 64.0040 %。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 64,666,820 股，占公司有表决权股份总数的 60.6251 %；通过网络
投票的 股东 5 人 ，代表 股份 3,604,100 股 ，占公 司有 表决权 股份 总数的
3.3788 %。
（2） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 3,604,200
股，占公司有表决权股份总数的 3.3789 %。其中：通过现场投票的中小股东 1
人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 %；通过网络投票
的中小 股东 5 人 ，代表 股份 3,604,100 股 ，占公 司有 表决权 股份 总数的
3.3788 %。
2、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体
表决情况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 68,267,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9943％；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,600,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8918％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1082％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
北京金杜（杭州）律师事务所律师张诚和林文斌出席并见证了本次股东大会
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所出具的《北京金杜（杭州）律师事务所关
于浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日
