证券代码：300911                证券简称：亿田智能             公告编号： 2021-022


                      浙江亿田智能厨电股份有限公司

                       关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19
日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，为优化董事会管理结构，提升董事会管理效能，公司拟新增副董事长职务，
并对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：


序号                   修订前                                   修订后


                                                第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
         第六十八条 股东大会由董事长主持。董
                                                长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
         事长不能履行职务或不履行职务时，由
                                                长主持；副董事长不能履行职务或不履行职
         半数以上董事共同推举的一名董事主
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                                                务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
         持。
                                                主持。
         ……
                                                ……


                                                第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其
         第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，
 2                                              中 3 名为独立董事。设董事长 1 人，副董事
         其中 3 名为独立董事。设董事长 1 人。
                                                长 1 人。


         第一百一十二条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副

 3       由董事会以全体董事的过半数选举产       董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半

         生。                                   数选举产生。
                                               第一百一十四条 公司副董事长协助董事长

         第一百一十四条 董事长不能履行职务     工作，董事长不能履行职务或者不履行职务

 4       或者不履行职务的，由半数以上董事共    的，由副董事长履行职务；副董事长不能履

         同推举一名董事履行职务。              行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

                                               共同推举一名董事履行职务。


         第一百九十七条 本章程以中文书写，其
                                               第一百九十七条 本章程以中文书写，其他
         他任何语种或不同版本的章程与本章程
                                               任何语种或不同版本的章程与本章程有歧
 5       有歧义时，以在绍兴市市场监督管理局
                                               义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次
         最近一次核准登记后的中文版章程为
                                               核准登记后的中文版章程为准。
         准。


     除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》
的事项，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年
度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理
后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况
为准。

     特此公告。




                                                  浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                 2021 年 4 月 21 日