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公司公告

亿田智能:监事会决议公告2022-08-26  

                        证券代码:300911          证券简称:亿田智能        公告编号: 2022-035

                   浙江亿田智能厨电股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十

一次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于

2022 年 8 月 13 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持,本次

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议

等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意、0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十一次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

             浙江亿田智能厨电股份有限公司

                                    监事会

                         2022 年 8 月 26 日