证券代码：300911           证券简称：亿田智能         公告编号： 2022-038

                    浙江亿田智能厨电股份有限公司

      关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

    （一）公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
 其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激
 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表
 了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
    （二）公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
 其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激
 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江亿田智能厨电股份有限公
 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
    （三）公司于 2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日对公司 2021 年限制性
 股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内，
 公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的
 异议。公司于 2021 年 9 月 22 日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
 情况说明》。
    （四）公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
 了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
 及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激
励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
并于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    （五）公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述
议案发表了独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单（调整后）再次进行了
审核并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
    （六）公司于 2021 年 10 月 28 日发布了《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成公告》，完成向符合条件的 82 名激励对象授予 142.65 万股限
制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 106,666,700 股增加至
108,093,200 股。
    （七）2022 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购
注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性
股票 9 万股，回购价格为 30.01 元/股，公司独立董事就本次激励计划回购注销相关
事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
   （八）2022 年 5 月 12 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票共 9 万股，回购价格为 30.01 元/股，并在巨潮资讯网披露了
《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通
知债权人的公告》。


     二、2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票情况

     2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙
江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案。根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》相关规定，公司预留的 25 万股限制性股票，应当在本次激
励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象
的，预留权益失效。
    截至本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划中预留的 25 万股限制
性股票自激励计划经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后已超过 12 个
月未明确激励对象，预留权益已经失效。

    特此公告。

                                          浙江亿田智能厨电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 9 月 28 日