证券代码：300923      证券简称：研奥股份 公告编号： 2020-002



                     研奥电气股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2020年12月30日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。公司于2020年12
月30日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知，因情况特殊，根据《研
奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并经全体
董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长李彪
先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。


二、变董事会会议审议情况


    审议通过 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<研奥电气股份有限公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。

    经与会董事审议，同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更，
并修改相应的《公司章程》，完成所需办理的工商变更登记、章程备案手续。

    公司首次公开发行1,965万股人民币普通股（A股）股票申请已获得中国证
券监督管理委员会《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2020]3257号）同意注册，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》（致
同验字(2020)第371ZA00483号），公司股票已于2020年12月24日在深圳证券交
易所创业板上市交易。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，董事会
现将公司2020年第一次临时股东大会通过的《研奥电气股份有限公司章程（草
案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《研奥电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有
关条款进行相应修改。同时，授权公司董事长或其授权人士办理公司章程修改的
工商变更登记备案相关事项。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<研奥电气股份有限公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2020-003）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜
的议案》，本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记无
需提交公司股东大会审议。


三、备查文件


    1、研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

    2、研奥电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

    3、 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 “ 致 同 验 字 (2020) 第
371ZA00483 号”《验资报告》。



    特此公告。




                                                               研奥电气股份有限公司
                                                                     董   事   会
                                                                2020 年 12 月 30 日