证券代码：300923        证券简称：研奥股份        公告编号： 2021-002




                       研奥电气股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    研奥电气股份有限公司（以下简称 “股份公司”或“公司”）第二届监事会第
十一次会议通知已于 2021 年 1 月 12 日前以书面、电话等方式向全体监事发出，
会议于 2021 年 1 月 15 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席殷凤伟女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为，公司本次使用超募资金 2,900.00 万元用于永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业
务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金
的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》
的相关规定。

    监事会同意公司本次关于使用超募资金永久补充流动资金的事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）及相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下，使用总金额不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金及人民币 5,000 万元
的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》
的相关规定，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更
多投资回报。

    监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）
及相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》

    监事会认为本次募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相
改变募集资金用途的情形。
    监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告
编号：2021-005）及相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过《关于继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》

    监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2020 年度财务
报告及内部控制审计等工作要求。2020 年度财务审计费用为人民币 55 万元（含
税）。

    监事会同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-006）及相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    《第二届监事会第十一次会议决议》

    特此公告。




                                               研奥电气股份有限公司监事会
                                                         2021 年 1 月 18 日