研奥股份：关于公司2020年利润分配预案的公告2021-04-21
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号： 2021-024
研奥电气股份有限公司
关于公司 2020 年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税）；
●本次利润分配以未来公司实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），具体日期将在
权益分派实施公告中明确；
●本次利润分配方案已经研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、2020 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 57,855,175.91 元，母公司报表实现净利润
44,989,311.91 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，按母公司 2020 年
净利润 44,989,311.91 元计提 10%的法定盈余公积金 4,498,931.19 元后，截至 2020
年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 122,052,130.16 元。
2020 年度公司利润分配预案为：公司以 2020 年 12 月 31 日的总股本
78,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.80 元（含税），共计
派发现金 14,148,000.00 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本，本次利
润分配后公司剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配
方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的
原则调整分配总额。
二、关于利润分配方案的说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及 《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划等。
2、2020 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度
公司 2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制
定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发
展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
三、审议程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的
利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司
当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利
益和长远利益，审议程序符合相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于
2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利
益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别
是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》。
四、其他说明
本利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2021年4月21日
